证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2014-023
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2013 年年度股东
大会于 2014 年 6 月 27 日在内蒙古呼和浩特市召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份
总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：
出席会议的股东和代理人人数 11
所持有表决权的股份总数（股） 2,637,026,216
占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.11
（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。
（四）公司在任董事 12 人，出席 12 人。公司在任监事 6 人，
出席 6 人。公司总经理高原先生，副总经理、总会计师张彤先生，
董事会秘书袁敏女士出席了本次会议。
二、提案审议情况
弃 弃
序 赞成比 反对 反对比 权 权 是否
议案内容 赞成票数
号 例 票数 例 票 比 通过
数 例
选举公司第八 届董事会
董事（采取累积投票方
1
式）
吴景龙 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
铁木尔 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
石维柱 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
王宝龙 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
薛惠民 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
张众青 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
聂智陶 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
高原 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
选举公司第八 届董事会
独立董事（采取累积投票
2
方式）
宋建中 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
张俊杰 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
颉茂华 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
陆 珺 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
选举公司第八届监事会
3
由股东代表出任的监事
梁 军 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
温 泉 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
夏文辉 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
董事会 2013 年度工作报
4 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
告
独立董事 2013 年度述职报
5 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
告
监事会 2013 年度工作报
6 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
告
7 2013 年度财务决算报告 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
2013 年度利润分配及资
8 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
本公积转增股本的议案
《2013 年年度报告》及
9 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
《2013 年年度报告摘要》
关于聘用 2014 年度审计
10 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
机构的议案
关于公司 2013 年度日常
11 449,329,348 99.93% 301,400 0.067% 0 0 通过
关联交易的议案
关于修订日常关联交易
12 449,630,748 100% 0 0 0 0 通过
框架协议事项的议案
关于北方魏家峁煤电有
限公司实行产销分离并
13 与北方 联合电力有限责 449,630,748 100% 0 0 0 0 通过
任公司签署煤炭购销框
架协议的议案
关于增加公司经营范围
14 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
的议案
关于修改《公司章程》的
15 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
议案
关于采用直接融资方式
16 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
进行融资的议案
关于修订《对外担保制
17 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
度》的议案
关于修订《董事会专门委
18 2,637,026,216 100% 0 0 0 0 通过
员会工作制度》的议案
上述议案中，第 11 项《关于公司 2013 年度日常关联交易的
议案》、第 12 项《关于修订日常关联交易框架协议事项的议案》、
第 13 项《关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方
联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案》为关联交
易，审议上述议案时，关联股东北方联合电力有限责任公司回避
表决，北方联合电力有限责任公司所持表决权股份数量为
2,187,395,468 股。上述议案表决结果分别为：第 11 项《关于
公司 2013 年度日常关联交易的议案》，同意票 449,329,348;反
对 301,400 票；弃权 0 票；第 12 项《关于修订日常关联交易框
架协议事项的议案》同意 449,630,748 票；反对 0 票；弃权 0 票；
第 13 项《关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方
联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案》，同意
449,630,748 票；反对 0 票；弃权 0 票；第 15 项《修改公司章
程的议案》为特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
北京嘉源律师事务所指派律师贺伟平、晏国哲为公司本次股
东大会做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件
及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。
五、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二○一四年六月二十八日
