证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2014-024



            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 6 月 18 日以电子邮
件、书面送达方式发出。
   （三）本次会议以现场形式召开，于 6 月 27 日形成决议。
  （四）公司董事 12 人，参加表决 12 人。
    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了公司《关于选举第八届董事会董事长的议案》。
     公司董事会成员一致同意选举吴景龙先生为公司第八届董事
 会董事长，任期三年。
   同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了公司《关于选举董事会各专门委员会成员的

议案》，选举产生了董事会各专门委员会成员：

    战略委员会：主任委员吴景龙，成员：铁木尔、石维柱、薛惠

民、宋建中。
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提名委员会：主任委员宋建中，成员：张众青、张俊杰。

审计委员会：主任委员张俊杰，成员：聂智陶、颉茂华。

薪酬与考核委员会：主任委员颉茂华，成员：王宝龙、陆珺。

 同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了公司《关于机构调整的议案》。

 同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。


特此公告。




                  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                               二○一四年六月二十八日




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