证券简称：内蒙华电    证券代码：600863    编号：临 2014-025



              内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
              第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
   （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 6 月 18 日以电子
邮件、书面送达方式发出。
   （三）本次会议以现场形式召开，于 6 月 27 日形成决议。
   （四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。
    二、监事会会议审议情况
    经公司 2013 年年度股东大会选举以及公司职代会推举，公司第
八届监事会成员如下：梁军、温泉、夏文辉、商文通、金铁明、王
晓光。本次会议经过与会代表的认真讨论，投票表决，形成如下决
议：

       以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举梁军先生为公司第八届

监事会主席，任期三年。

       特此公告。
                           内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
                                             二○一四年六月二十八日
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