证券代码：600863   证券简称：内蒙华电   公告编号：临 2014-027

           内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
          2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议不存在否决或修改提案的情况
 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2014 年第一次临时
股东大会现场会议于 2014 年 6 月 30 日 9:30 在内蒙古呼和浩特市
本部召开，会议的网络投票时间为 2014 年 6 月 30 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总
数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

出席现场会议和网络投票表决的股东和代理人人数                      116

所持有表决权的股份总数（股）                            2,648,052,188

占公司有表决权股份总数的比例（%）                               68.39

    其中，出席现场会的股东及股东代表 5 人，代表公司股份
2,547,395,468 股，占公司总股本的 65.79%；参加网络投票的股东
及股东代理人共 111 名，代表股份 100,656,720 股，占公司总股本
的 2.60%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，
公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。
     （四）公司在任董事 12 人，出席 12 人。公司在任监事 6 人，出
席 6 人。公司总经理高原先生，副总经理、总会计师张彤先生，董
事会秘书袁敏女士出席了本次会议。

       二、提案审议情况
序                                      赞成    反对      反对   弃权票   弃权    是否
            议案内容      赞成票数
号                                      比例    票数      比例     数     比例    通过

     关于公司控股股东承
1    诺履行有关事项的议   460,009,170   99.86   635,750   0.14   11,800   0.003   通过
     案

       依据公司章程以及其他相关规定，股东大会审议该事项时公司
控股股东北方联合电力有限责任公司放弃在股东大会上对该事项
的投票权，北方联合电力有限责任公司所持表决权股份数量为
2,187,395,468 股。
       北京嘉源律师事务所指派律师贺伟平、晏国哲为公司本次股东
大会做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司
章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
       三、上网公告附件
       北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。
          四、备查文件目录
          经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

             特此公告
                          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                二○一四年七月一日