证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2014-029



            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 8 月 18 日以电子邮
件、书面送达方式发出。
   （三）本次会议以通讯形式召开，于 8 月 25 日形成决议。
  （四）公司董事 12 人，参加表决 12 人。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议批准了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》，提请
股东大会审议；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《2013 年度利润分配
及资本公资转增股本议案》，公司章程中相关内容条款需进行修订，
拟修订如下：
    第六条关于公司注册资本的有关内容，原为：“公司注册资本

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为人民币：三十八亿七千一百八十三万元。”
    拟修订为：“公司注册资本为人民币：五十八亿零七百七十四
万五千元。”
    第二十三条关于公司股份总数、股本结构的有关内容，原为：
“公司目前股份总数为：3,871,830,000股。
  公司的股本结构为：普通股：3,871,830,000股。”
    拟修订为：“公司目前股份总数为：5,807,745,000股。
公司的股本结构为：普通股：5,807,745,000股。”
    （二）审议批准了公司《2014 年董事会经费预算的议案》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    （三）审议批准了公司《2014 年半年度报告》。
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



    特此公告。




                        内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                      二○一四年八月二十七日




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