证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2014-030



           内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 8 月 18 日以电子
邮件、书面送达方式发出。
   （三）本次会议以通讯形式召开，于 8 月 25 日形成决议。
  （四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。


    二、监事会会议审议情况
    （一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于修订〈公司章程〉的议案》；
    （二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2014
年半年度报告》，监事会全体成员认为: 半年度报告及摘要的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规

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定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期
的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与半年
度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。




                      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
                                    二○一四年八月二十七日




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