证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2014-035



           内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 10 月 20 日以电子
邮件、书面送达方式发出。
   （三）本次会议以通讯形式召开，于 10 月 27 日形成决议。
  （四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。


    二、监事会会议审议情况
    （一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于改选部分监事的议案》，提请股东大会审议；
    鉴于公司监事梁军先生工作发生变动，根据公司控股股东北方
联合电力有限责任公司的建议，以及监事梁军先生的辞职申请，公
司监事会建议股东大会批准梁军先生辞去公司监事职务，提名石冠
海先生作为公司新任监事候选人，提请股东大会选举。（提名监事简

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历附后）
    （二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于执行〈企业会计准则〉有关事项的议案》；
    监事会全体成员认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相
关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    （三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2014
年三季度报告》。监事会全体成员认为:三季度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三
季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    （四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
    （五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；
    （六）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》；
    （七）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。


    提名监事简历：
    石冠海：男，1971 年生，汉族，大学学历，工商管理硕士，高
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级会计师。石冠海先生曾就职于内蒙古电力（集团）有限责任公司
财务部，历任科员、资金科副科长等职。2004 年以来，曾任北方联
合电力有限责任公司财务与产权部资金管理处处长；财务与产权部
副经理；财务与产权部、住房公积金管理部副经理、主任；北方联
合电力有限责任公司巴彦宝力格煤电项目筹备处主任。现任北方联
合电力有限责任公司财务与产权部经理。


    特此公告。




                      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
                                       二○一四年十月二十九日




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