证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2014-036



            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 11 月 2 日以电子邮
件、书面送达方式发出。
   （三）本次会议以通讯形式召开，于 11 月 12 日形成决议。
  （四）公司独立董事张俊杰已因个人原因向公司提出辞职，并声
明：“本人与公司无任何意见分歧，也无任何有关请辞之事项须促
请公司股东注意”。
  （五）公司董事 11 人，参加表决 11 人。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议批准了公司《关于改选部分独立董事的议案》，提请
公司股东大会审议；
    鉴于公司独立董事张俊杰先生因个人原因提出的辞职报告，公
司董事会提名赵广明先生作为公司新任独立董事候选人，提请股东
大会选举。（提名独立董事简历附后）

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    会前，独立董事和董事会提名委员会对拟提名改选独立董事候
选人的任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名改选的独立
董事候选人赵广明先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有
关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定，具备担任公司独
立董事的能力与资格。
    同意：11 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    （二）审议批准了公司《关于控股股东资产注入与公司关联交
易事项的议案》，提请公司股东大会审议；
    会前，独立董事和审计委员会对此议案进行了审议，认为该关
联交易事项是公司控股股东北方联合电力有限责任公司履行其对公
司所做的承诺，将相关资产注入公司所发生。关联交易价格按照有
资质的资产评估机构做出的资产评估结果确定，相应资产评估报告
已经有权部门备案，其他相关安排符合有关规定，未损害公司及公
司中小股东利益。
    依据公司章程以及其他相关规定，本项议案涉及关联交易，董
事会表决本项议案时，关联董事吴景龙、铁木尔、石维柱、王宝龙、
薛惠民、张众青、聂智陶回避表决。
    同意：4 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司临 2014-037 号公告。
    （三）审议批准了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，
提请公司股东大会审议。
    同意：11 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    （四）审议批准了《关于公司召开 2014 年度第二次临时股东大
会的议案》。
    同意：11 票；反对：0 票；弃权 0 票。
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    三、上网公告附件
    （一）关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的独立董事
意见；

    （二）公司独立董事关于改选公司部分独立董事的书面意见。




    提名独立董事简历：

    赵广明：男，1956 年 3 月生，汉族，中共党员，硕士研究生，

高级会计师、高级审计师。现任中国注册会计师协会理事、内蒙古

注册会计师协会副会长，内蒙古自治区青年企业家协会会长，内蒙

古光明会计师事务所所长、主任会计师，具有中国注册会计师执业

资格。


    特此公告。




                         内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                      二○一四年十一月十三日




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