证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2014-038



           内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第八届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 11 月 2 日以电子
邮件、书面送达方式发出。
   （三）本次会议以通讯形式召开，于 11 月 12 日形成决议。
  （四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。


    二、监事会会议审议情况
    （一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于控股
股东资产注入与公司关联交易事项的议案》；
    监事会全体成员检查了董事会审议该事项的过程，认为董事会
批准该事项的程序合法，审议过程符合公司《章程》的有关要求，
交易方式合法、合规且符合公司特点。
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    （二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于修订
公司〈股东大会议事规则〉的议案》。


    特此公告。




                      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
                                     二○一四年十一月十三日




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