股票简称：内蒙华电     股票代码：600863   编号：临2014—041



            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
            关于2014年第二次临时股东大会
                审议事项投票方式的说明


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带
责任。




重要内容提示
    ● 2014年第二次临时股东大会审议事项投票方式的说
明。


    公司已于2014年11月13日、15日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告了《内蒙华电关于召开2014年第二次
临时股东大会的通知》及《内蒙华电关于2014年第二次临时
股东大会网络投票操作流程等事项的说明》，鉴于《改选公
司第八届董事会部分独立董事的议案》独立董事候选人仅为
一人，因此不采用累积投票。具体审议事项如下：
序号                   提议内容                  是否为特别   是否采用

                                                  决议事项    累积投票

1       改选公司第八届监事会部分监事（监事候选   否           否

        人：石冠海）

2       改选公司第八届董事会部分董事             ——         ——

2.01    董事候选人：李向良                       否           是

2.02    董事候选人：梁军                         否           是

3       改选公司第八届董事会部分独立董事（独立   否           否

        董事候选：赵广明）

4       审议公司《关于控股股东资产注入与公司关   否           否

        联交易事项的议案》

5       审议公司《修改公司章程的议案》           是           否

6       审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的 否             否

        议案》




       特此公告。




                       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                         二Ｏ一四年十一月二十五日