证券代码：600863   证券简称：内蒙华电   公告编号：临2014-042



         内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
        2014年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和
完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2014年第二次
临时股东大会现场会议于2014年11月28日9:30分在内蒙古
呼和浩特市本部召开。本次会议召开方式为现场投票与网络
投票相结合。网络投票时间为2014年11月28日上午9：30-11：
30，下午13：00-15：00。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的
股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：
出席会议的股东和代理人人数                         62
所持有表决权的股份总数（股）            3,753,887,616
占公司有表决权股份总数的比例（%）                64.64
通过网络投票出席会议的股东人数                     55
所持有表决权的股份总数（股）               185,150,475
占公司有表决权股份总数的比例（%）                 3.19

    其中，出席现场会的股东及股东代表 7 人，代表公司股
份 3,568,737,141 股，占公司总股本的 61.45%；参加网络投
票的股东及股东代理人共 55 名,代表股份 185,150,475 股，
占公司总股本的 3.19%。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。
    （四）公司在任董事12人，出席11人，董事张众青先生
因公未能出席本次会议，委托董事王宝龙先生出席本次会议；
公司在任监事6人，出席5人，监事夏文辉先生因公未能出席
本次会议，委托监事温泉先生出席本次会议。
    公司部分高级管理人员出席了本次会议。


    二、提案审议情况
议案                        同意       同意      反对       反对    弃权     弃权   是否
           议案内容
序号                        票数       比例      票数       比例    票数     比例   通过
       关于改选公司第八
       届监事会部分监事
 1                        3750215991   99.90   2727125     0.07    944500    0.03   是
       （监事候选人：石
       冠海）的议案
       关于改选公司第八
 2     届董事会部分董事                                 得票数
       的议案
       董事候选人：李向
2.01                                               3668787145
       良
2.02   董事候选人：梁军                            3668748145
议案                        同意       同意      反对       反对    弃权     弃权   是否
           议案内容
序号                        票数       比例      票数       比例    票数     比例   通过
       关于改选公司第八
       届董事会部分独立
 3     董事（独立董事候   3750177991   99.90   2627575     0.07    1082050   0.03   是
       选人：赵广明）的
       议案
       关于控股股东资产
 4     注入与公司关联交   461584788    99.20   2927575     0.63    782050    0.17   是
       易事项的议案
       关于修改公司章程
 5                        3750177991   99.90   2627575     0.07    1082050   0.03   是
       部分条款的议案
       关于修订公司《股
 6     东大会议事规则》   3722625521   99.17   30180045    0.80    1082050   0.03   是
       的议案

       上述议案中：
       第2项议案为改选公司第八届董事会部分董事。由于公
司原董事石维柱、聂智陶先生工作变动，根据前述两位董事
的辞职申请以及董事会提名的新任董事候选人，股东大会以
累积投票方式选举李向良、梁军先生为公司第八届董事会董
事。
       2.01、以3,668,787,145票选举李向良先生为公司第八届
董事会董事。
       2.02、以3,668,748,145票选举梁军先生为公司第八届董
事会董事。
       第3项议案《改选部分独立董事》，第4项议案《控股股
东资产注入与公司关联交易事项的议案》为影响中小投资者
利益的重大事项，对中小投资者的表决情况单独统计如下：
       中小投资者表决情况：
议案                        同意        同意    反对      反对   弃权      弃权   是否

序号        议案内容        票数        比例    票数      比例   票数      比例   通过
       关于改选公司第八
       届董事会部分独立
 3                          461584788   99.20   2627575   0.56   1082050   0.24   是
       董事（独立董事候选
       人：赵广明）的议案
       关于控股股东资产
 4     注入与公司关联交     461584788   99.20   2927575   0.63   782050    0.17   是
       易事项的议案

       第4项议案为关联交易事项，审议该议案时，关联股东
北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）回避表决。
北方电力持有公司3,288,593,203股股份，占公司总股本的
56.62%。
       第5项议案为特别决议，同意票占出席会议有表决权股
东及股东代表所持有表决权股份总数的99.90%，该议案获得
了出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数
的三分之二以上批准。
       三、律师见证情况
       北京嘉源律师事务所指派律师贺伟平、高丹丹为公司本
次股东大会做法律见证，认为公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、
法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成
的决议合法有效。
    四、上网公告附件
    北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。
    五、备查文件目录
    经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。


    特此公告。




                 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                             二○一四年十一月二十九日