证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2014-045



               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 12 月 20 日以
电子邮件、书面送达方式发出。
   （三）本次会议以通讯表决方式召开，于 12 月 29 日形成决
议。
  （四）公司董事 12 人，参加表决 12 人。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议批准了公司《关于改选公司第八届董事会专门委
员会委员的议案》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    根据公司《董事会专门委员会工作制度》，改选后的公司董
事会专门委员会委员如下：
    战略委员会：吴景龙（主任委员）、李向良、铁木尔、薛惠

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民、宋建中；
    提名委员会：宋建中（主任委员）、张众青、赵广明；
    审计委员会：赵广明（主任委员）、梁军、颉茂华。
    薪酬与考核委员会成员不变。
    （二）审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    根据公司《章程》规定，经公司总经理高原先生提名，董事
会聘任蒋顺梅女士为公司副总经理。（简历附后）
    会前，董事会提名委员会对本次提名的公司高级管理人员的
任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司高级管理
人员候选人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任
职资格和条件的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资
格。 同意提交公司董事会审议。
    会前，公司独立董事审核了公司本次提名的高级管理人员候
选人的任职资格和工作简历，认为本次提名的高级管理人员候选
人具备担任公司高级管理人员的能力与资格，同意提交公司董事
会审议。
    三、上网公告附件
    独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。
    提名高级管理人员简历：
    蒋顺梅：女，1963 年 2 月生，汉族，大学本科学历，研究员级
高级会计师。蒋顺梅女士曾在包头钢铁公司销售处财务科工作，1986
年 7 月以后在内蒙古电管局财务处综合科、生产财务科任会计、副

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科长，内蒙古电力（集团）有限责任公司任财务部会计部经理。2000
年 12 月以后在内蒙古蒙电华能热电股份有限公司任总会计师。2005
年 4 月以后任北方联合电力有限责任公司住房公积金管理部主任、
市场营销部副经理、财务与产权部副经理、股权管理部经理。 2014
年 12 月至今，任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司党委书记、副总
经理。



    特此公告。



                    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                            二Ｏ一四年十二月三十日




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