内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
    独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见


    根据公司《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章
程》等相关规定，经公司总经理高原先生提名，董事会拟聘
任蒋顺梅女士为公司副总经理。
    公司独立董事对公司本次提名的高级管理人员候选人
的任职资格和工作简历进行审核，认为本次提名的高级管理
人员候选人具备担任公司高级管理人员的能力与资格，提名、
聘任程序符合相关法规规定。同意提交公司董事会审议。


    独立董事： 宋建中 颉茂华 陆珺      赵广明




                                 二Ｏ一四年十二月