证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2015—005



         内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
         第八届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2015 年 4
月 10 日以电子邮件、书面送达方式发出。
    （三）本次会议以现场形式于 2015 年 4 月 24 日在公
司会议室召开。
    （四）公司监事应到 6 人，实到 6 人。监事会主席石
冠海先生主持了本次会议。
    （五）鉴于公司由职工代表出任的监事金铁明先生工作
发生变动，公司职代会免去了金铁明先生的公司职工监事职
务，选举刘玉先生为公司由职工代表出任的监事，任期至本
届监事会届满为止。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《2014 年度总经理工作报告》。
    （二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于 2014 年度资产减值准备计提情况的议案》，认为公司
董事会对该议案批准程序合法，审议过程符合公司《章程》、
制度的相关要求，处置结果合法、合规且符合公司特点。
    （三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《关于 2014 年日常关联交易事项的议案》。认为董事会
审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司《章程》、
制度的相关要求，认为上述关联交易未损害公司利益。
    （四）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《关于公司 2014 年关联方占用资金及担保情况议案》，
认为董事会关于关联方占用资金及担保情况的说明真实、准
确、完整。
    （五）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《关于会计政策变更的议案》。
    （六）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《2014 年度财务决算报告》。
    （七）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《2014 年度内部控制自我评价的报告》。监事会全体成
员保证报告不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对报告内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    （八）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《关于公司控股股东承诺履行实施情况的报告》。
    （九）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《2014 年度利润分配预案》。
    （十）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》。监事
会全体成员认为:年度报告及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度
报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未
发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    （十一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了公司《监事会 2014 年度工作报告》，提请股东大会审议。
    （十二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了公司《2015 年财务计划》。
    （十三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了公司《采用专项融资方式进行融资的议案》。
    （十四）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了公司《关于授权董事长签署公司资金借款合同的议案》。
    （十五）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了公司《关于增加内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司资
本金的议案》，认为董事会审议上述关联交易程序合法，审
议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关联交易
未损害公司利益。
    （十六）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了公司《关于所属和林发电厂支付“上大压小”补偿的议案》，
认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司
章程、制度的相关要求，认为上述关联交易未损害公司利益。
    （十七）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了公司《关于北方魏家峁煤电有限责任公司支付关停机组补
偿金利息的议案》，认为董事会审议上述关联交易程序合法，
审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关联交
易未损害公司利益。
    （十八）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了公司《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》。
    （十九）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了公司《2015 年第一季度季度报告》，监事会全体成员认为:
季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各
个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；
在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    （二十）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了公司《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。
    特此公告




                内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会




                               二○一五年四月二十八日