内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事                   书面意见



              内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
独立董事关于公司 2014 年利润分配预案的书面意见


      公司独立董事审阅了公司《关于 2014 年利润分配预案》，
认为该预案符合《公司章程》的规定。同意公司该预案内容，
并同意将该预案提交公司董事会审议。
      公司独立董事要求公司必须严格按照公司章程及中国
证监会、上海证券交易所关于现金分红的有关要求，充分考
虑中小股东的利益和诉求，制定公司利润分配方案。




      独立董事：赵广明、宋建中、颉茂华、陆珺




                                         二○一五年四月二十四日