证券代码：600863   证券简称：内蒙华电   公告编号：2015-008


     内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
   关于召开 2014 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


  重要内容提示：
       股东大会召开日期：2015年6月24日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易
      所股东大会网络投票系统
    一、   召开会议的基本情况
    (一)   股东大会类型和届次
       2014 年年度股东大会
    (二)   股东大会召集人：董事会
    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式。
    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2015 年 6 月 24 日 9 点 30 分
        召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电
力科技楼本部三楼会议室
    (五)   股东大会网络投票的系统、起止日期和投票时间
      股东大会网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
      股东大会网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 24 日
                                  至 2015 年 6 月 24 日
      采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通
投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权
        无。
       二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                   投票股东
                                                     类型
序号                   议案名称
                                                   A 股股东
                       非累积投票议案
  1      《公司董事会 2014 年度工作报告》                 √
  2      《公司监事会 2014 年度工作报告》                 √
  3     《公司独立董事 2014 年度述职报告》            √
  4     《公司 2014 年度财务决算报告》                √
  5     《公司 2014 年度利润分配方案》                √
  6     《公司 2014 年年度报告》及《2014 年年         √
        度报告摘要》
  7     关于公司采用专项融资方式进行融资的            √
        议案
  8     关于公司聘任 2015 年度审计机构的议案          √
  9     关于公司制定《关联交易管理制度》议            √
        案


      1、    各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已分别经公司 2015 年 4 月 24 日召开的第八
届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，
详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《内蒙
古蒙电华能热电股份有限公司第八届董事会第六次会议决
议公告》（临 2015-004）、《内蒙古蒙电华能热电股份有限公
司第八届监事会第六次会议决议公告》（临 2015-005）。
      2、 特别决议议案：无。
      3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5。
      4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
       应回避表决的关联股东名称：无。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
      三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络
投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公
司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、   会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况
详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是公司股东。
 股份类别     股票代码     股票简称        股权登记日
   Ａ股         600863     内蒙华电        2015/6/18
       (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
       (三)   公司聘请的律师。
       (四)   其他人员
    五、    会议登记方法
    （一）登记方式
    凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，
受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的
代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过
邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参
加股东大会的必备条件。
    （二）登记时间
    2015 年 6 月 23 日,9:00—11:30，15:00—17:00。（如以
传真或邮寄方式登记，请于 2015 年 6 月 23 日或该日前送达。）
    （三）登记地点
    内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会与法务部
    六、    其他事项
    （一）联系方式
    联系人：袁 敏 于天良
电话 0471-6228693
传真 0471-6228413    0471-6228410
邮箱 yutianliang518@163.com
(二) 与会股东及其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。




             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会


                                   2015 年 5 月 30 日



附件 1：授权委托书
     报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件 1：授权委托书
                             授权委托书


     内蒙古蒙电华能热电股份有限公司：
         兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席
     2015 年 6 月 24 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代
     为行使表决权。
         委托人持普通股数：
         委托人持优先股数：
         委托人股东帐户号：
序号                 非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

 1      《公司董事会 2014 年度工作报告》

 2      《公司监事会 2014 年度工作报告》

 3      《公司独立董事 2014 年度述职报告》

 4      《公司 2014 年度财务决算报告》

 5      《公司 2014 年度利润分配预案》

 6      《公司 2014 年年度报告》及《2014 年年度

        报告摘要》

 7      关于公司采用专项融资方式进行融资的议案

 8      关于公司聘任 2015 年度审计机构的议案

 9      关于公司制定《关联交易管理制度》议案
    委托人签名（盖章）：               受托人签名：
    委托人身份证号：                      受托人身份
证号：
                             委托日期：     年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意
向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未
作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。