证券代码：600863   证券简称：内蒙华电   编号：临 2015—013



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年6月19日以

电子邮件、书面送达方式发出。

    （三）本次会议以通讯形召开，于2015年6月25日形成决议。

    （四）公司应出席监事6人，实际参加6人。

    二、监事会会议审议情况

    以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于与北方

联合电力有限责任公司共同出资设立华能内蒙古电力热力销售有限

责任公司的议案》。认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过

程符合公司章程、相关制度的要求，认为上述关联交易未损害公司及

股东利益。

    特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会



              二○一五年六月二十六日