证券代码：600863         证券简称：内蒙华电       编号：临2015-017



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       一、董事会会议召开情况

       （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

       （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年7月8日以电

子邮件、书面送达方式发出。

       （三）本次会议以通讯表决方式召开，于2015年7月14日形成决

议。

       （四）公司董事12人，参加表决5人，回避表决7人。

       二、董事会会议审议情况

       审议批准了公司《关于与中船海装（北京）新能源投资有限公司、

内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司合资建设风电项目的议案》。

       此议案为公司与中船海装（北京）新能源投资有限公司、内蒙古

北方龙源风力发电有限责任公司合资建设镶黄旗宝格丁高勒50万千

瓦风电场项目，该事项构成共同投资的关联交易，关联董事吴景龙、
李向良、铁木尔、王宝龙、薛惠民、张众青、梁军回避表决。

    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    经公司独立董事会前对此议案进行审阅，认为公司与中船海装

（北京）新能源投资有限公司、内蒙古北方龙源风力发电有限责任公

司投资开发建设镶黄旗宝格丁高勒50万千瓦风电场项目，交易价格公

平合理，未损害公司及公司股东的利益。同意上述议案提交公司董事

会审议。

    全体独立董事认为董事会对该议案的表决程序符合公司章程和

《上交所股票上市规则》的规定，交易价格合理公平，本次交易对本

公司及全体股东公平合理，符合公司利益。

    会前，公司董事会战略委员会对此议案进行了审阅，认为公司与

中船海装（北京）新能源投资有限公司、内蒙古北方龙源风力发电有

限责任公司投资开发建设镶黄旗宝格丁高勒 50 万千瓦风电场项目，

符合公司发展清洁新能源的战略要求，有利于公司增加清洁能源发电

装机比重、提高清洁能源发电市场竞争力。同意上述议案提交公司董

事会审议。

    会前，公司董事会审计委员会对此议案进行了审阅，认为公司与

中船海装（北京）新能源投资有限公司、内蒙古北方龙源风力发电有

限责任公司投资开发建设镶黄旗宝格丁高勒 50 万千瓦风电场项目，

交易价格公平合理，未损害公司及公司股东的利益。同意上述议案提

交公司董事会审议。
具体内容详见公司临2015-018号临时公告。



特此公告。

                   内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                   二○一五年七月十五日