证券代码：600863     证券简称：内蒙华电         编号：临2015—019



            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
            第八届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年7月8日以电

子邮件、书面送达方式发出。

    （三）本次会议以通讯方式召开，于2015年7月14日形成决议。

    （四）公司监事6人，参与表决6人。

    二、监事会会议审议情况

    以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于与中船

海装（北京）新能源投资有限公司、内蒙古北方龙源风力发电有限责

任公司合资建设风电项目的议案》。认为董事会审议上述关联交易程

序合法，审议过程符合公司章程、相关制度的要求。

    特此公告。

                       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

                                          二○一五年七月十五日