证券代码：600863        证券简称：内蒙华电          编号：临2015—026


            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年11月13日以

电子邮件、书面送达方式发出。

    （三）本次会议以通讯方式召开，于2015年11月20日形成决议。

    （四）公司监事6人，参与表决6人。

    二、监事会会议审议情况

    以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于白云鄂博

风电场部分风电机组实施综合节能治理增产提效措施的议案》。认为

董事会审议上述议案程序合法，审议过程符合公司章程、相关规定的

要求，上述议案相关内容未损害公司及股东利益。

    特此公告。

                       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

                                二○一五年十一月二十四日