证券代码：600863         证券简称：内蒙华电             编号：临2015—028



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年12月19日以电子邮件、
书面送达方式发出。
    （三）本次会议以通讯方式召开，于2015年12月29日形成决议。
    （四）公司监事6人，参与表决6人。
    二、监事会会议审议情况
    以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于拟转让所持内蒙古蒙
华海勃湾发电有限责任公司51%股权的议案》。认为董事会审议上述议案程序合法，
审议过程符合公司章程、相关规定的要求，上述议案相关内容未损害公司及股东
利益。
    特此公告。



                                   内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
                                              二○一五年十二月三十一日