证券代码：600863          股票简称：内蒙华电          编号：临2016-006



            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年4月12日以

电子邮件、书面送达方式发出。

    （三）本次会议以现场形式于2016年4月22日在公司会议室召开。

    （四）公司监事应到 6 人，实到 6 人。监事会主席石冠海先生

主持了本次会议。



    二、监事会会议审议情况

    （一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015

年度总经理工作报告》。

    （二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015

年度资产减值准备计提情况的议案》。

    认为公司董事会对该议案批准程序合法，审议过程符合公司《章

程》、制度的相关要求，计提结果合法、合规且符合公司特点。

                                  1
    （三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

于 2015 年日常关联交易事项的议案》。

    认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司《章

程》、制度的相关要求，上述关联交易未损害公司利益。

    （四）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

于公司 2015 年关联方占用资金及担保情况议案》。

    认为董事会关于关联方占用资金及担保情况的说明真实、准确、

完整。

    （五）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》。

    （六）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015

年度财务决算报告》。

    认为公司 2015 年度财务分析真实地反映了公司财务状况、经营

情况及成果，会计师事务所出具的审计意见真实、准确、完整。

    （七）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015

年度内部控制评价的报告》。

    （八）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015

年度利润分配预案》。

    （九）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015

年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:年

度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监

                               2
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反

映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未

发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    （十）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

于公司固定资产报废处置的议案》。认为公司董事会对该议案批准程

序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，拟处置固定

资产符合《企业会计准则》。

    （十一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《监

事会 2015 年度工作报告》，提请股东大会审议。

    （十二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016

年度财务计划的议案》。

    （十三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

于公司董事会经费 2015 年度完成情况及 2016 年预算的议案》。

    （十四）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

于继续投资北方魏家峁煤电有限责任公司并增加资本金的议案》。

    认为公司董事会对该议案批准程序合法，审议过程符合公司《章

程》、制度的相关要求，公司继续投资北方魏家峁煤电有限责任公司

并增加资本金，有利于北方魏家峁煤电有限责任公司的可持续发展。

    （十五）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

于将北方魏家峁煤电有限责任公司电费收费权用于和林电厂质押贷

款的议案》。

    （十六）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

                               3
于授权董事长签署公司资金相关合同的议案》。

    （十七）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

于提名监事候选人的议案》。

    监事会提名孙福忠先生为公司监事候选人（简历见后）。因工作

原因，夏文辉先生申请辞去公司监事职务，辞职申请自新任监事当选

后生效。提请股东大会审议。

    （十八）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016

年第一季度季度报告》。

    监事会全体成员认为:季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格

式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各

个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；在出具本

意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。



    提名监事简历：

    孙福忠：男，1965年生，回族，中共党员，高级经济师，大学本

科，经济学学士。孙福忠先生曾任内蒙古送变电工程公司工程预算员；

内蒙古电力（集团）有限责任公司审计处干部、生产审计科副科长、

电源项目审计科科长；北方联合电力有限责任公司监察审计部干部；

2004年6月至今先后任北方联合电力有限责任公司监察审计部综合处

处长、审计一处处长、副经理、经理；北方联合电力有限责任公司审

                               4
计部经理。




   特此公告



              内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
                         二○一六年四月二十六日




                     5