证券代码：600863           股票简称：内蒙华电           编号：临2016-011



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
            第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年6月13日以电

子邮件、书面送达方式发出。

    （三）本次会议以现场形式于2016年6月20日在公司会议室召开。

    （四）公司董事应到 12 人，实到 12 人。

    （五）公司董事会全体董事推举李向良先生主持了本次会议。公司

监事会成员和公司部分高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了《关于改选公司第八届董事会董事长的议案》。

    公司董事会选举李向良先生任公司第八届董事会董事长，任期自本

次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会对吴景

龙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    同意：12票；反对：0票；弃权0票。

    （二）审议批准了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

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    经选举，公司董事会各专门委员会为：

    战略委员会：李向良（主任委员）、铁木尔、郝光平、薛惠民、宋

建中；

    提名委员会：宋建中（主任委员）、张众青、赵广明；

    审计委员会：赵广明（主任委员）、梁军、颉茂华；

    薪酬与考核委员会：颉茂华（主任委员）、锡斌、陆珺。

    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    （三）审议批准了《关于对公司所属内蒙古海勃湾电力股份有限公

司关停机组部分资产进行处置的议案》。

    同意对所属内蒙古海勃湾电力股份有限公司已关停机组部分资产

进行挂牌处置，该部分资产账面价值合计 1,945.83 万元，上述资产的

出售价格拟不低于经有权之国有资产监督管理机构备案的评估值。

    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事、董事会审计委员会事前审核了该议案，认为董事会

审议上述事项程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，

认为上述资产处置未损害公司及股东利益。

    三、上网公告附件

    《关于对所属内蒙古海勃湾电力股份有限公司关停机组部分资产

进行处置的议案》的独立董事意见。

    特此公告

                       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                               二○一六年六月二十一日

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