证券代码：600863           股票简称：内蒙华电           编号：临2016-027



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年10月16日以电

子邮件、书面送达方式发出。

    （三）本次会议以通讯形式召开，于10月26日形成决议。

    （四）公司董事12人，参加表决12人。



      二、董事会会议审议情况
    （一）审议批准了公司《2016 年第三季度报告》。
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （二）审议批准了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    根据公司董事长提名，董事会聘任王晓戎先生为公司董事会秘书，

任期三年。

    会前，董事会提名委员会及独立董事均对王晓戎先生的任职资格和
                                   1
工作简历进行了核查，认为王晓戎先生符合《公司法》和《公司章程》

以及其他有关法律、法规关于董事会秘书任职资格和条件的规定，具备

担任公司高级管理人员的能力与资格。

    三、上网公告附件

    关于聘任公司董事会秘书的独立董事意见




聘任董事会秘书简历：

    王晓戎，男，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。王晓

戎先生曾在内蒙古电建二公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司任财

务会计；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司任财务部主管、财务部经理、

副总会计师等职；2011年5月至今，曾先后任锡林郭勒热电有限责任公

司总会计师；北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂总会计师；北方

联合电力有限责任公司股权管理部副经理等职务。现任内蒙古蒙电华能

热电股份有限公司副总经理。

    特此公告




                       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                               二○一六年十月二十七日




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