内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事                      书面意见



               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                 独立董事关于聘任董事会秘书的
                                     书面意见


       根据公司董事长提名，董事会拟聘任王晓戎先生为公司
董事会秘书，任期三年。
       公司独立董事审核了董事会秘书候选人简历及相关资
料，认为推荐的候选人具备担任董事会秘书的能力及资格。
公司董事会秘书候选人的提名方式和程序、提名资格符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司董事会审
议。
       独立董事（签字）：宋建中、赵广明、颉茂华、陆珺




                                            二○一六年十月二十四日