内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2017 年第一次临时股东大会




       会议资料



    2017 年 9 月呼和浩特
                      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                  2017 年第一次临时股东大会会议议程
序号                                  会议内容          报告人
一     宣布大会开幕                                      董事长
二     宣布到会股东人数及代表股份数                    董事会秘书
三     审议如下议案：




1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
                                                       议案宣读人




四     与会股东及股东代表讨论发言
五     宣读<股东大会议案表决办法>                      董事会秘书
六     通过监票人名单                                    董事长
七     对上述议案进行表决
八     宣布现场会议投票统计结果及会议决议               工作人员
九     见证律师对本次股东大会出具法律意见书             见证律师
十     签署会议文件
   内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
 二Ｏ一七年第一次临时股东大会资料目录

一、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案1-2
2017 年第一次临时股东大会                             议案



        内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
    关于公司前次募集资金使用情况报告的议案


各位股东、各位代表：
       根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的规定，
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
行政许可项目审查一次反馈意见通知书（171453 号）的要求，
公司对截止 2016 年 12 月 31 日之前募集资金使用情况进行
了核实，编制了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司前次募
集资金使用情况报告》，内容详见公司于 2017 年 9 月 6 日在
上海证券交易所网站公告。
       北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）经过对公
司前次募集资金使用情况的审验，出具了《内蒙古蒙电华能
热电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》[中证
天通（2017）证特审字第 0201006 号]。
       北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公
司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会发
布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如
实反映了公司前次募集资金使用情况。内容详见公司于 2017
年 9 月 6 日在上海证券交易所网站公告。
       此议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。


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2017 年第一次临时股东大会                                      议案



       以上议案，提请公司股东大会审议。


                            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                                2017 年 9 月 22 日




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