证券简称：内蒙华电        证券代码：600863        编号：临 2017-049


             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2017 年 10 月
20 日以电子邮件、书面送达方式发出。
    （三）本次会议以通讯形式召开,于 2017 年 10 月 27 日形成决
议。
    （四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议批准了公司《2017 年第三季度报告》
    监事会全体成员认为: 《2017 年第三季度报告》的编制和审
议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项
规定；《2017 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反
映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，
未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。

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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议批准了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》，本
议案还需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募
集资金规模的议案》
    公司公开发行可转换公司债券相关事项已经公司第八届董事
会第二十一次会议、第八届监事会第二十一次会议、2016 年年度
股东大会审议通过。为确保本次公开发行可转换公司债券的顺利进
行，经慎重考虑，同意公司董事会在股东大会的授权范围内决定调
整本次发行拟募集资金规模。
    调整前：
    本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
191,100 万元（含 191,100 万元）。具体发行数额由股东大会授权
的公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
    调整后：
    本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
187,522.30 万元（含 187,522.30 万元）。具体发行数额由股东大
会授权的公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2016 年年度股东大会的授权，公司本次调整公开发
行可转换公司债券方案事宜无需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（第
二次修订稿）的议案》
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   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   根据公司 2016 年年度股东大会的授权，上述调整事项属于股
东大会授权董事会决策事项，本议案无需提交股东大会审议。
   （五）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资
金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
   表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   根据公司 2016 年年度股东大会的授权，上述调整事项属于股
东大会授权董事会决策事项，本议案无需提交股东大会审议。
   （六）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主
体承诺（修订稿）的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   根据公司 2016 年年度股东大会的授权，上述调整事项属于股
东大会授权董事会决策事项，本议案无需提交股东大会审议。
   （七）审议通过了《关于采用专项融资方式进行融资的议案》

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案还需提请公司股东大会审议批准。


   特此公告。
                     内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
                                    二〇一七年十月二十八日




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