证券代码：600863            证券简称：内蒙华电   公告编号：2017-059

               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 11 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼

   三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  3,297,982,632


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   56.7859




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议由公司董事会负责召集，公司董事长李向良先生主持会议。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。



二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                    弃权

                    票数          比例      票数          比例      票数          比例

                                  （%）                   （%）                   （%）

       A股       3,289,465,503    99.7417   8,516,129      0.2582     1,000        0.0001




2、 议案名称：关于采用专项融资方式进行融资的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                    弃权

                    票数          比例      票数          比例      票数          比例

                                  （%）                   （%）                   （%）

       A股       3,297,784,732    99.9939    197,900       0.0061          0       0.0000




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议          议案名称               同意                  反对                 弃权
案                             票数     比例         票数     比例        票数    比例
序                                     （%）                 （%）              （%）
号
1      关于修订《公司章程》   372,300     4.1881    8,516,129   95.8006   1,000   0.0113
               的议案
 2     关于采用专项融资方     8,691,529   97.7737   197,900     2.2263     0      0.0000
         式进行融资的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，获得出席本次会议股东（或其授权代表）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、贺伟平、黄娜

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                                                              2017 年 11 月 18 日