证券代码：600863            股票简称：内蒙华电               编号：临2018-024
债券代码: 110041            债券简称: 蒙电转债



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第九届监事会第七次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

     （二）召开本次会议的通知及资料于 2018 年 5 月 21 日以电子邮

件、书面方式送达。

     （三）本次会议以通讯形式召开,于 2018 年 5 月 30 日形成决议。

     （四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。

     二、监事会会议审议情况

     （一）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改

公司章程部分条款的议案》。

     （二）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<

对外投资管理制度>的议案》。

     （三）以6票赞成，0票反对，0票弃权,审议通过了公司《关于制
订<总经理办公会议事规则>的议案》。

    （四）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<

股东大会议事规则>部分条款的议案》。

    （五）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于

改选监事会成员的议案》。鉴于公司监事石冠海先生工作发生变动，

监事会提名梁静华女士为公司监事候选人(简历附后)。因工作原因，

石冠海先生申请辞去公司监事职务，辞职申请自新任监事当选后生效。

提请股东大会审议。




     特此公告。




                       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
                                      二Ｏ一八年五月三十一日
梁静华女士简历
    梁静华，女，1971年5月出生，蒙古族，中共党员，籍贯内蒙古
呼和浩特市，大学本科，经济学学士，在职工商管理硕士。现为北方
联合电力有限责任公司财务与产权部经理。