证券代码：600863          证券简称：内蒙华电             公告编号：临 2018-066
转债代码：110041          转债简称：蒙电转债
转股代码：190041          转股简称：蒙电转股
债券代码：136917          债券简称：18 蒙电 Y1
债券代码：136918          债券简称：18 蒙电 Y2


               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     （二）召开本次会议的通知及资料于 2018 年 11 月 27 日以电
子邮件、书面方式送达。
     （三）本次会议以通讯形式召开,于 2018 年 12 月 10 日形成决
议。
     （四）公司董事 12 人，参加表决 12 人。
       二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于提名第九届董事会部分董事候选人的
议案》。
     因工作原因，李向良先生申请辞去公司董事、董事长；战略委
员会委员及主任职务，辞职申请自新任董事选举产生后生效。董事
会提名彭勇先生为公司董事候选人，提请股东大会选举。（董事候


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选人简历附后）
    会前，公司董事会提名委员会及独立董事对提名人的任职资格
和简历进行了审核，认为公司董事候选人彭勇先生具备法律、法规
及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责
所必须的能力。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （二）审议批准了公司《关于转让内蒙古乌达莱新能源有限公
司 25%股权的议案》。
    截至目前,公司持有内蒙古乌达莱新能源有限公司(以下简称
“乌达莱新能源公司”)25%的股权,公司全资控股子公司内蒙古北
方龙源风力发电有限责任公司持有乌达莱新能源公司 35%的股权，
中船海装（北京）新能源投资有限公司持有乌达莱新能源公司 40%
的股权。为了便于施行专业化管理,理顺法人治理结构，加快推进
项目建设，公司将持有内蒙古乌达莱新能源有限公司 25%的股权转
让给全资控股子公司内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司。
    会前，公司董事会战略委员会审核了该议案，认为上述事项的
开展，符合公司未来经营发展需要，便于施行专业化管理,理顺法
人治理结构，加快推进项目建设。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过了公司《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办
法〉的议案》。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议批准了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
议案》。

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    股东大会召开时间详见公司临 2018-068 号公告。

   董事候选人简历：

   彭勇：男，汉族，1970 年 11 月出生，四川眉山籍，本科学历，

工商管理硕士，高级工程师，1992 年 8 月参加工作，2000 年 6 月

加入中国共产党。

   工作经历：历任华能珞璜电厂检修部作业组长、代理班长，华

能重庆分公司（电厂）行政部创一流办干部，华能重庆分公司（电

厂）行政部副主任、团委书记，华能重庆分公司（电厂）行政部主

任、团委书记，华能重庆分公司（电厂）厂长助理兼行政部主任，

华能重庆珞璜发电有限责任公司（电厂）副总经理（副厂长）、党

委委员，中国华能集团公司（华能国际电力股份有限公司）重庆分

公司副总经理、党组成员，华能重庆珞璜发电有限责任公司（电厂）

副总经理（副厂长）、党委委员，中国华能集团公司（华能国际电

力股份有限公司）重庆分公司副总经理、党组成员，中国华能集团

清洁能源技术研究院有限公司副总经理（副院长）、党组成员，华

能集团技术创新中心副主任、党组成员兼基建办主任，中国华能集

团清洁能源技术研究院有限公司副总经理（副院长）、党组成员，

中国华能集团公司人才基地建设管理中心主任，中国华能集团公司

清洁能源技术研究院有限公司副总经理（副院长）、党组成员，华

能置业有限公司总经理、党组成员，华能集团公司人才基地建设管

理中心主任，华能置业有限公司总经理、党组副书记、华能集团公

司人才基地建设管理中心主任，华能置业有限公司总经理、党组副

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书记，华能综合产业公司总经理，华能集团人才基地建设管理中心

主任，华能黑龙江发电有限公司执行董事、党组书记，华能黑龙江

发电有限公司执行董事、党委书记。现任北方联合电力有限责任公

司总经理、党委副书记。

   兼职情况：无其他单位兼职情况。

   关联关系：北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电 56.91%

股权，提名董事彭勇现任北方联合电力有限责任公司总经理、党委

副书记，与内蒙华电存在关联关系。

   持股情况：根据提名董事本人申报，不持有内蒙华电 600863

股票。

   处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。


    特此公告




                     内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                   二〇一八年十二月十一日




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