内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2018 年第四次临时股东大会




       会议资料



    2018 年 12 月呼和浩特
                      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                 2018 年第四次临时股东大会会议议程
序号                                  会议内容                 报告人
 一    宣布大会开幕                                            董事长
 二    宣布到会股东人数及代表股份数                          董事会秘书
 三    审议如下议案：




                  关于提名第九届董事会部分董事候选人的议案   议案宣读人




 四    与会股东及股东代表讨论发言
 五    宣读<股东大会议案表决办法>                            董事会秘书
 六    通过监票人名单                                          董事长
 七    对上述议案进行表决
 八    宣布现场会议投票统计结果及会议决议                     工作人员
 九    见证律师对本次股东大会出具法律意见书                   见证律师
 十    签署会议文件
     内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
       二Ｏ一八年第四次临时股东大会
               会议资料目录

议案名称：

   内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于提名第九届董事会部分

董事候选人的议案……………………………………………………1-3
议案：


         内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
   关于提名第九届董事会部分董事候选人的议案

股东及股东代表：
   因工作岗位调整，李向良先生申请辞去公司董事、董事

长；董事会战略委员会委员及主任职务。李向良先生自任职

以来，恪尽职守，勤勉尽责，持续推动本公司高质量发展，

董事会对李向良先生在任职期间为公司发展所做出的重要

贡献表示诚挚的感谢。

   根据控股股东北方联合电力有限责任公司推荐，经公司
董事会提名委员会及公司独立董事事前审核，拟提名彭勇先

生为公司第九届董事会董事候选人。提请股东大会选举。任

期自股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

   本次提名的公司董事候选人彭勇先生符合《公司法》和

《公司章程》有关董事任职资格和条件的规定，具备担任公

司董事的能力与资格。

   董事候选人简历：

   彭勇：男，汉族，1970 年 11 月出生，四川眉山籍，本

科学历，工商管理硕士，高级工程师，1992 年 8 月参加工作，
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2000 年 6 月加入中国共产党。

   工作经历：历任华能珞璜电厂检修部作业组长、代理班
长，华能重庆分公司（电厂）行政部创一流办干部，华能重

庆分公司（电厂）行政部副主任、团委书记，华能重庆分公

司（电厂）行政部主任、团委书记，华能重庆分公司（电厂）

厂长助理兼行政部主任，华能重庆珞璜发电有限责任公司

（电厂）副总经理（副厂长）、党委委员，中国华能集团公

司（华能国际电力股份有限公司）重庆分公司副总经理、党

组成员，华能重庆珞璜发电有限责任公司（电厂）副总经理

（副厂长）、党委委员，中国华能集团公司（华能国际电力

股份有限公司）重庆分公司副总经理、党组成员，中国华能

集团清洁能源技术研究院有限公司副总经理（副院长）、党

组成员，华能集团技术创新中心副主任、党组成员兼基建办

主任，中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司副总经理
（副院长）、党组成员，中国华能集团公司人才基地建设管

理中心主任，中国华能集团公司清洁能源技术研究院有限公

司副总经理（副院长）、党组成员，华能置业有限公司总经
理、党组成员，华能集团公司人才基地建设管理中心主任，

华能置业有限公司总经理、党组副书记、华能集团公司人才

基地建设管理中心主任，华能置业有限公司总经理、党组副

书记，华能综合产业公司总经理，华能集团人才基地建设管
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理中心主任，华能黑龙江发电有限公司执行董事、党组书记，

华能黑龙江发电有限公司执行董事、党委书记。现任北方联
合电力有限责任公司总经理、党委副书记。

   兼职情况：无其他单位兼职情况。

   关联关系：北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电

56.91%股权，提名董事彭勇现任北方联合电力有限责任公司

总经理、党委副书记，与内蒙华电存在关联关系。

   持股情况：根据提名董事本人申报，不持有内蒙华电

600863 股票。

   处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。


   请审议。


                                    二Ｏ一八年十二月




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