证券代码：600863          证券简称：内蒙华电             公告编号：临 2018-071
转债代码：110041          转债简称：蒙电转债
转股代码：190041          转股简称：蒙电转股
债券代码：136917          债券简称：18 蒙电 Y1
债券代码：136918          债券简称：18 蒙电 Y2



               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，


并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

     （二）召开本次会议的通知及资料于2018年12月20日以电子邮件、

书面形式发出送达。

     （三）本次会议于2018年12月27日在公司三楼会议室以现场会议方

式召开。

     （四）公司董事应到 12人，实到 12 人。

     （五）公司董事会推举彭勇先生主持了本次会议。公司监事、高管

人员列席了会议。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议批准了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。公司

董事会成员一致同意选举彭勇先生为公司第九届董事会董事长，任期至


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本届董事会届满之日。

    同意：12票；反对：0票；弃权0票。

    （二）审议批准了《关于调整董事会战略委员会主任委员的议案》。

根据相关法律、法规以及公司《董事会专门委员会工作制度》，同意调

整公司董事会战略委员会主任委员，由公司董事长彭勇先生担任。

    同意：12票；反对：0票；弃权0票。

    特此公告




                          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                       二〇一八年十二月二十八日




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