证券代码：600863              证券简称：内蒙华电        公告编号：临 2019-009
 转债代码：110041                                        转债简称：蒙电转债
 转股代码：190041                                        转股简称：蒙电转股
 债券代码：136917                                        债券简称：18 蒙电 Y1
 债券代码：136918                                        债券简称：18 蒙电 Y2


               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

     （二）召开本次会议的通知及资料于 2019 年 3 月 27 日以电子邮件、

书面方式送达。

     （三）本次会议以通讯形式召开,于 2019 年 4 月 11 日形成决议。

     （四）公司董事 12 人，参加表决 12 人。

      二、董事会会议审议情况

   （一）审议批准了公司《资产损失财务核销的议案》。

     公司独立董事对资产损失财务核销事宜事前进行了认真审核，认为

公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要求进行资产损失财务核销，

符合公司实际情况。

     同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。


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    具体内容详见临 2019-010 号公告。

    （二）审议批准了公司《关于 2018 年度资产减值准备计提情况的

议案》。

    根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》相关要求及公司

相关会计政策规定，公司对截至 2018 年 12 月 31 日的各项资产进行了

核查,计提资产减值准备 10,185.77 万元，影响归属于母公司净利润减

少 7,708.62 万元。公司 2019 年 1 月 26 日发布的业绩预告中，已考虑

上述减值准备因素。

    公司独立董事和董事会审计委员会事前对 2018 年度资产减值准备

计提情况进行了认真审核，认为公司实施了稳健的资产减值准备计提政

策，计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司的相关规章制度

的规定，同意提交董事会审议。

    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告




                                           二〇一九年四月十二日




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