证券代码：600863              证券简称：内蒙华电        公告编号：临 2019-011
 转债代码：110041                                        转债简称：蒙电转债
 转股代码：190041                                        转股简称：蒙电转股
 债券代码：136917                                        债券简称：18 蒙电 Y1
 债券代码：136918                                        债券简称：18 蒙电 Y2



               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第九届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     （二）召开本次会议的通知及资料于 2019 年 3 月 27 日以电子邮件、
书面方式送达。
     （三）本次会议以通讯形式召开,于 2019 年 4 月 11 日形成决议。
     （四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。
      二、监事会会议审议情况
   （一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于资
产损失财务核销的议案》。监事会认为本次资产损失财务核销事宜符合
《企业会计准则》和相关会计政策要求进行资产损失财务核销，符合公
司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司财务状况及经营成果。
公司监事会同意公司本次资产损失财务核销事宜。
  （二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于 2018
年度资产减值准备计提情况的议案》。

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    监事会认为公司董事会批准的《关于 2018 年度资产减值准备计提
情况的议案》，程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，
处置结果合法、合规且符合公司特点。



   特此公告


                                          二〇一九年四月十二日




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