证券代码：600863              证券简称：内蒙华电        公告编号：临 2019-015
转债代码：110041                                        转债简称：蒙电转债
转股代码：190041                                        转股简称：蒙电转股
债券代码：136917                                        债券简称：18 蒙电 Y1
债券代码：136918                                        债券简称：18 蒙电 Y2




             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
     未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）一贯重

视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》

等相关规定，公司制定了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司未来三

年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。

     一、制定股东回报规划考虑因素

     公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、公司

发展战略规划和发展目标、行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、

科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利

润分配政策的连续性和稳定性。

     二、股东回报规划的制定原则

     公司应实施连续、稳定的利润分配政策，本着重视股东合理投资
回报，同时兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司的合理资

金需求和可持续发展的原则，实施积极的利润分配方法（包括但不限

于优先考虑以现金分红的方式进行利润分配）。公司可以现金、股票

或者现金与股票相结合的形式分配股利。公司可以在其认为适当时进

行中期现金分红。

    三、未来三年（2019 年-2021 年）的具体股东回报规划

    （一）利润分配的形式

    公司可以现金、股票或者现金与股票相结合的形式分配股利。公

司可以在其认为适当时进行中期现金分红。

    （二）公司现金分红的具体条件和比例

    公司在当年盈利及累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足

公司正常经营和可持续发展的情况下，采取现金方式分配股利，公司

每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表可分

配利润的 70%且每股派息不低于 0.09 元人民币。

    （三）公司发放股票股利的具体条件

    公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本

规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在

满足前款现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

    （四）公司利润分配方案的审议程序

    公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事

会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后

提交股东大会审议。公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会就不
进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途及预计投资收益等事

项进行说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并予以披露。

    公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会应在股东大会

召开后的 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    （五）公司利润分配政策调整的审议程序

    公司对其利润分配政策进行调整时，应由董事会做出专题论述，

论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会

特别决议通过。

    公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案或公司调整现金分

红政策的，股东大会表决该等议案时应提供网络投票方式。

    公司通过多种渠道建立与中小股东的日常沟通，以使中小股东有

机会就利润分配及利润分配政策变更事宜向公司提供意见。

    四、股东回报规划的制定周期

    公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司经营情况

和股东（特别是中小股东）的意见，确定该时段的股东回报规划。

    五、股东回报规划的调整

    （一）本规划自股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。

    （二）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定执行。

    （三）本规划由公司董事会负责解释。
      特此公告。

                       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月十八日