内蒙华电：第九届监事会第六次会议决议公告2019-04-18
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2019-019
转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
转股代码：190041 转股简称：蒙电转股
债券代码：136917 债券简称：18 蒙电 Y1
债券代码：136918 债券简称：18 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于 2019 年 4 月 4 日以电子邮
件、书面方式送达。
（三）本次会议现场会形式召开,于 2019 年 4 月 17 日形成决议。
（四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。
二、监事会会议审议情况
（一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2018
年度总经理工作报告》。
（二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《监
事会 2018 年度工作报告》，同意提交股东大会审议。
（三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2018
年度财务决算报告》。认为报告真实、准确地反映了公司财务状况、
经营情况及成果；会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项真实可
信。同意该议案提交股东大会审议。
（四）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2018
度利润分配预案》。同意该议案提交股东大会审议。
（五）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2019
年度财务计划的议案》。
（六）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2018
年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:年
度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反
映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未
发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意该议案提交股东大会审议。
（七）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2018
年度内部控制评价报告》。
（八）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2018
年度内部控制审计报告》。
（九）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于 2018 年度日常关联交易事项的议案》。认为董事会审议上述关联交
易程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，认为上
述关联交易未损害公司利益。
（十）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于关联方占用资金及担保情况的议案》，认为董事会关于关联方占用
资金及担保情况的说明真实、准确、完整。
（十一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，同意该议案提交股东大会审议。
（十二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司
《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》，
同意该议案提交股东大会审议。
（十三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司
《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十四）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司
《关于会计政策变更的议案》, 认为公司本次会计政策变更是根据
财政部发布和修订的相关规定进行合理变更，变更后的会计政策符
合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。上述会计政策变更的决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意上述
会计政策变更事项。
（十五）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意该议案提交股东大会审议。
（十六）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于修订<公司章程 >的议案》，同意该议案提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二Ｏ一九年四月十八日
