证券代码：600863              证券简称：内蒙华电        公告编号：临 2019-039
 转债代码：110041                                        转债简称：蒙电转债
 转股代码：190041                                        转股简称：蒙电转股
 债券代码：136917                                        债券简称：18 蒙电 Y1
 债券代码：136918                                        债券简称：18 蒙电 Y2



               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第九届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     （二）召开本次会议的通知及资料于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件、
书面方式送达。
     （三）本次会议以通讯形式召开,于 2019 年 8 月 21 日形成决议。
     （四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。
      二、监事会会议审议情况
     （一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2019
年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。监事会全体成员认为: 半
年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地
反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发
现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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    （二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于
会计政策变更的议案》,认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布
和修订的相关规定进行合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。上述会计政策变更的决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，公司监事会同意上述会计政策变更事项。
    （三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于
投资建设内蒙古乌达莱新能源有限公司 475 兆瓦风电项目的议案》。



    特此公告。




                          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
                                        二Ｏ一九年八月二十二日




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