证券代码：600863              证券简称：内蒙华电        公告编号：临 2020-024
转债代码：110041                                        转债简称：蒙电转债
转股代码：190041                                        转股简称：蒙电转股
债券代码：136917                                        债券简称：18 蒙电 Y1
债券代码：136918                                        债券简称：18 蒙电 Y2




            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
          关于修订《公司章程》部分条款的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     为了进一步提高公司的决策效率和决策水平,基于公司经营发展

和实际情况，拟将公司董事会成员人数由 12 人调整为 9 人,其中独立

董事 3 人。公司监事会成员人数由 6 人调整为 3 人，其中职工代表出

任的监事 1 人。依据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法

规的要求，拟对章程部分条款修订如下：
               原条款                               修订后的条款
第一百一十一条 董事会由 12 名董事组 第一百一十一条 董事会由 9 名董事组
成，设董事长 1 人。                     成，其中独立董事 3 人。董事会设董事
                                        长 1 人。
第一百四十九条 公司设监事会。监事 第一百四十九条 公司设监事会。监事
会由 6 名监事组成，监事会设主席 1 人。 会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。
监事会主席由全体监事过半数选举产 监事会主席由全体监事过半数选举产
生。监事会主席召集和主持监事会会 生。监事会主席召集和主持监事会会
议；监事会主席不能履行职务或者不履 议；监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同推举一 行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。        名监事召集和主持监事会会议。
监事会包括股东代表和公司职工代表， 监事会包括股东代表和公司职工代表，
其中职工代表出任的监事为 3 人。监事 其中职工代表出任的监事为 1 人。监事
会中的职工代表由公司职工通过职工 会中的职工代表由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主 代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。                          选举产生。



    上述修订事项尚需提交公司股东大会审议批准。



    特此公告。



                           内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年六月九日