内蒙华电:第十届董事会第一次会议决议公告2020-06-30
031 证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临 2020-031
转债代码:110041 转债简称:蒙电转债
转股代码:190041 转股简称:蒙电转股
债券代码:136917 债券简称:18 蒙电 Y1
债券代码:136918 债券简称:18 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
(二)召开本次会议的通知及资料于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件、
书面方式送达。
(三)本次会议于 2020 年 6 月 29 日在公司三楼会议室以现场会方
式召开。
(四)公司董事 9 人,参加表决 9 人。
(五)公司董事推举高原先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议批准了公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》。
公司董事会成员一致同意选举高原先生为公司第十届董事会董事
长,任期至本届董事会届满之日止。
同意:9 票;反对:0 票;弃权 0 票。
公司对彭勇先生为领导的上一届董事会在任期间,为内蒙华电发展
所做的贡献表示衷心感谢。
(二)审议批准了公司《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
选举产生了董事会各专门委员会成员:
战略委员会:主任委员高原,成员:薛惠民、锡斌、长明、赵可夫。
提名委员会:主任委员闫杰慧,成员:长明、卢文兵。
审计委员会:主任委员赵可夫,成员:梁军、闫杰慧。
薪酬与考核委员会:主任委员卢文兵,成员:锡斌、赵可夫。
同意:9 票;反对:0 票;弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日