031 证券代码：600863      证券简称：内蒙华电     公告编号：临 2020-031
 转债代码：110041                                 转债简称：蒙电转债
 转股代码：190041                                 转股简称：蒙电转股
 债券代码：136917                                 债券简称：18 蒙电 Y1
 债券代码：136918                                 债券简称：18 蒙电 Y2

             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的通知及资料于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件、

书面方式送达。

    （三）本次会议于 2020 年 6 月 29 日在公司三楼会议室以现场会方

式召开。

    （四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

    （五）公司董事推举高原先生主持本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

    公司董事会成员一致同意选举高原先生为公司第十届董事会董事

长，任期至本届董事会届满之日止。
   同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

   公司对彭勇先生为领导的上一届董事会在任期间，为内蒙华电发展

所做的贡献表示衷心感谢。

   （二）审议批准了公司《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

选举产生了董事会各专门委员会成员：

   战略委员会：主任委员高原，成员：薛惠民、锡斌、长明、赵可夫。

   提名委员会：主任委员闫杰慧，成员：长明、卢文兵。

   审计委员会：主任委员赵可夫，成员：梁军、闫杰慧。

   薪酬与考核委员会：主任委员卢文兵，成员：锡斌、赵可夫。

   同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。


   特此公告。


                           内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年六月三十日