证券代码：600863              证券简称：内蒙华电        公告编号：临 2020-040
转债代码：110041                                        转债简称：蒙电转债
转股代码：190041                                        转股简称：蒙电转股
债券代码：136917                                        债券简称：18 蒙电 Y1
债券代码：136918                                        债券简称：18 蒙电 Y2




             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第十届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

     （二）召开本次会议的通知及资料于 2020 年 8 月 18 日以电子邮

件、书面方式送达。

     （三）本次会议以通讯方式召开,于 2020 年 8 月 27 日形成决议。

     （四）公司监事 3 人，参加表决 3 人。

     二、监事会会议审议情况

     （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2020

年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。监事会全体成员认为:

半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及摘要的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方

面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在出具本意

见前，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

    （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关

于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。



    特此公告。



                  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
                              二〇二〇年八月二十八日