证券代码：600863              证券简称：内蒙华电        公告编号：临 2020-042
 转债代码：110041                                        转债简称：蒙电转债
 转股代码：190041                                        转股简称：蒙电转股
 债券代码：136917                                        债券简称：18 蒙电 Y1
 债券代码：136918                                        债券简称：18 蒙电 Y2




               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
               第十届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

     （二）召开本次会议的通知及资料于 2020 年 9 月 11 日以电子邮件、

书面方式送达。

     （三）本次会议以通讯方式召开,于 2020 年 9 月 24 日形成决议。

     （四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

     二、董事会会议审议情况

     审议批准了公司《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。

     同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

     因工作变动原因，高原先生不再担任公司总经理职务。董事会聘任

王定伦先生为公司副总经理，任期三年。在公司总经理空缺期间由王定
伦先生代行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任新任总经理。王定

伦先生简历详见附件。

    鉴于公司副总经理王威士先生任期届满，董事会继续聘任王威士先

生为公司副总经理。任期三年。王威士先生简历详见附件。

    董事会提名委员会事前对本次提名的公司高级管理人员候选人的

任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司高级管理人员候

选人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件

的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。

    公司独立董事事前审查了公司本次提名高级管理人员候选人的任

职资格和工作简历，同意提名以上人员为公司高级管理人员。




   特此公告。



                        内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年九月二十五日
附件：

       王定伦简历

       王定伦：男，汉族，1981 年 4 月出生，籍贯内蒙古包头，硕士学

历，工商管理硕士，2005 年 11 月参加工作，2005 年 3 月加入中国共产

党。

       工作经历：曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部会计处主

管；北方联合电力有限责任公司财务与产权部价格与产权处、综合处主

管；北方联合电力有限责任公司财务与产权部综合处副处长；北方联合

电力有限责任公司财务与产权部预算处副处长（主持工作）；北方联合

电力有限责任公司财务与产权部预算处处长；北方联合电力有限责任公

司财务与产权部副主任。

       兼职情况：无其他单位兼职情况。

       关联关系：无关联关系。

       持股情况：根据本人申报，不持有内蒙华电 600863 股票。

       处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。



    王威士简历

    王威士：男，汉族，1964 年 7 月出生，籍贯内蒙古和林格尔，大学

本科，1985 年 12 月参加工作，1996 年 6 月加入中国共产党。

    工作经历：曾任丰镇发电厂运行部汽机主管；丰镇发电厂运行部副

部长；丰镇发电厂运行部部长；丰镇发电厂运行副总工程师兼运行部部

长；丰镇发电厂副厂长、党委委员；北方联合电力呼和浩特热电厂副厂
长、党委委员；丰镇发电厂厂长、党委委员；北方联合电力呼和浩特金

桥热电厂厂长、党委副书记；内蒙古上都发电有限责任公司总经理、党

委委员；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司党委书记、副总经理。

    兼职情况：无其他单位兼职情况。

    关联关系：无关联关系。

    持股情况：根据本人申报，不持有内蒙华电 600863 股票。

    处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。