证券代码：600863              证券简称：内蒙华电        公告编号：临 2021-002
 转债代码：110041                                        转债简称：蒙电转债
 转股代码：190041                                        转股简称：蒙电转股
 债券代码：136917                                        债券简称：18 蒙电 Y1
 债券代码：136918                                        债券简称：18 蒙电 Y2




               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
               第十届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

     （二）召开本次会议的通知及资料于 2020 年 12 月 30 日以电子邮

件、书面方式送达。

     （三）本次会议以通讯方式召开,于 2021 年 1 月 8 日形成决议。

     （四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

     二、董事会会议审议情况

     审议批准了公司《关于增加内蒙古和林发电有限责任公司注册资本

金的议案》。

     内蒙古和林发电有限责任公司（以下简称“和林发电公司”）为内

蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”或“公司”）
控股子公司，目前，和林发电公司的股权结构为：内蒙华电占比 51.03%、

淮河能源西部煤电集团有限责任公司（以下简称“西部煤电集团”）占

比 26.91%、内蒙古能源建设投资股份有限公司（以下简称“内蒙古能建”）

占比 22.06%。

    经具有证券、期货从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司

评估，截止评估基准日 2019 年 12 月 31 日，评估结果为：和林发电公

司股东全部权益价值评估值 70,916.87 万元人民币。上述评估结果已经

中国华能集团有限公司备案。

    根据上述经备案的评估结果，本次和林发电公司增资金额为 47,400

万元：内蒙华电出资 31,080 万元，全部计入注册资本；西部煤电集团

出资 16,320 万元，全部计入注册资本；内蒙古能建不增资。完成增资

后和林发电公司资本金由 68,000 万元增加至 115,400 万元，其中：内

蒙华电出资 65,780 万元，占比 57%；西部煤电集团出资 34,620 万元，

占比 30%；内蒙能建出资 15,000 万元，占比 13%。

    公司将就上述事项与和林发电公司、西部煤电集团签署《内蒙古和

林发电有限责任公司三方出资协议》。

    公司独立董事和审计委员会均审阅了关于增加内蒙古和林发电有

限责任公司注册资本金的相关议案,认为公司可充分利用已有资源，并

借助外部资金优势，分解投资风险及提高资金使用效率。有助于增强公

司抵御风险能力，提升公司盈利能力，促进公司稳步发展。

    会前，公司董事会战略委员会对议案进行了审阅，认为本次对和林

发电公司增资符合公司战略规划，有助于增强公司抵御风险能力，有利
于和林发电公司充实注册资本金，减少财务费用。同意提交公司董事会

审议相关事项。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。


     特此公告。



                         内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                          2021 年 1 月 9 日