股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2008－029



    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第五次会议于

    2008 年10 月以通讯方式召开。

    提议召开本次会议的会议通知于10 月23 日发出，本次会议的

    召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项

    合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有

    董事信息和意见表达畅通的情况下，于2008 年11 月10 日形成如下

    决议：

    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，提请股东大会

    审议；

    同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票。

    公司章程第一百一十五条第二款中关于关联交易的审批权限修

    订为：

    “（二）、关联交易：……

    公司拟与关联自然人发生的30 万元以上关联交易，应当提交公

    司董事会审议批准。

    公司与关联法人发生的交易金额在300 万元以上，且占公司最

    近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（上市公司提供2

    担保除外），应当提交公司董事会审议批准。

    公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单

    纯减免公司义务的债务除外）金额在3000 万元以上，且占公司最近

    一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，公司董事会在作出

    决议后需提交股东大会批准后方可实施，任何与该关联交易有利害

    关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。……”

    二、审议批准了公司《关于修订信息披露管理制度的议案》；

    同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票。

    具体详见www.sse.com.cn。

    三、审议批准了《关于制定重大事项内部报告制度的议案》；

    同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票。

    具体详见www.sse.com.cn。

    四、审议批准了公司《关于制定对外担保制度的议案》；

    同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票。

    具体详见www.sse.com.cn。

    五、审议批准了《关于投资和林发电厂的议案》，提请股东大

    会审议。

    同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票。

    董事会战略委员会审查了公司拟投资建设和林发电厂“上大压

    小”新建工程的有关议案，认为投资建设和林发电厂“上大压小”

    新建工程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展。

    同意提请公司董事会审议相关事项。

    公司独立董事审议了公司拟投资建设和林发电厂“上大压小”

    新建工程有关议案，认为投资建设和林发电厂“上大压小”新建工3

    程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展。独立董

    事同意进行该项投资，并将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

    根据国发[2007]2 号《国务院批转发展改革委、能源办关于加

    快关停小火电机组若干意见的通知》，为积极落实国家“上大压小”

    有关政策，国家发展改革委员会以发改办能源[2007]1731 号文，同

    意内蒙古和林发电厂新建工程按照“上大压小”方式，由华能集团

    北方联合电力有限责任公司为主开展前期工作。

    为进一步加快内蒙古自治区能源基地建设，充分利用当地资源，

    满足地区经济发展和“西电东送”对电力的需求，同时也为进一步

    支持上市公司发展，对本公司关停机组合理进行容量补偿，北方联

    合电力有限责任公司已经决定将和林发电厂项目作为本公司全资项

    目进行投资建设，公司第五届董事会第十五次会议审议批准了公司

    开展内蒙古和林发电厂2×600MW 超临界燃煤空冷发电机组“上大压

    小”新建工程项目前期工作，同意公司独资设立和林发电厂项目公

    司以促进该项目的前期工作。同时要求公司在和林发电厂“上大压

    小”新建工程可行性研究报告具备条件后，再次提请公司董事会、

    股东大会审议相关事宜。鉴于和林发电厂“上大压小”新建工程可

    行性研究报告已具备条件，本次董事会批准公司全资建设和林发电

    厂，提请股东大会审议。

    （一）、项目简介：

    和林电厂新建工程项目位于内蒙古呼和浩特市和林格尔县境内。

    和林格尔县的对外交通以公路为主，公铁结合，道路运输条件较为

    便利。

    内蒙古和林电厂新建工程拟建设两台60 万千瓦超临界燃煤空4

    冷发电机组，相应替代关停小火电机组84.2 万千瓦（其中本公司所

    属电厂关停容量70 万千瓦）。

    （二）、工程概况

    根据该工程可行性研究报告，该工程概况情况如下：

    1、建设规模：本期工程建设2×600MW 超临界燃煤空冷发电机

    组，规划建设2×600MW+2×1000MW 超临界燃煤空冷发电机组。

    2、地理位置：和林格尔县位于内蒙古自治区中部，是国家重点

    扶持的贫困县，地处呼和浩特市南部35km，东南紧倚古长城，西北

    毗连土默川，介于东经111°26′～112°18′和北纬39°58′～40

    °41′之间，总面积3436km2，总人口18.8 万人。县城北距自治区

    首府呼和浩特35km，东距凉城县城76km，东南距右玉县城95km，

    南距清水河县城83km，西距托克托县城68km。

    厂址位于县城东南方向约40km、新店子乡上恼亥行政村南侧约

    1km 处。大准铁路从厂址北侧通过，大准铁路外西沟站位于厂址北

    侧。浑河从厂址东侧及南侧流过。厂址可用地范围东西长约1.2km，

    南北宽约1.1km，用地面积约1.3km2，完全可以满足电厂本期及按

    规划容量扩建的用地要求。目前，和林格尔县已将厂址用地调整为

    工业用地。

    厂址周边没有名胜古迹、文物保护区和国家自然保护区，也无

    机场、通讯设施和军事设施，厂址附近区域尚未发现有较大或重要

    的矿藏资源，远离村庄，适宜建厂。

    3、水源：和林电厂取水水源拟采用仓头河前夭子水库水。

    采用太平夭水文站42 资料测算，前夭子水库入库径流量是可靠

    的。保证率97%时的入库径流量为2059×104m3/a，可以保证北方联5

    合电力和林电厂新建工程一期工程2×600MW 机组348.95×104m3/a

    的取水要求。

    前夭子水库多年平均径流量7125.5×104m3/a。采取适当的工程

    措施，提高水库设计标准，采用多年调节方式，满足规划容量2×

    600MW+2×1000 MW 机组的需水量是有保证的。

    4、燃料供应：电厂本期工程2×600MW 机组燃用准格尔旗准能

    公司所产原煤。准格尔旗煤炭资源极为丰富，煤炭储量大，分布广，

    品位高，地质条件好，易于开采。根据神华准格尔能源有限公司准

    能生字〖2004〗122 号文件《神华集团准格尔能源有限责任公司关

    于向北方联合电力有限责任公司和林电厂承诺供煤及铁路运输的

    函》，和林电厂本期工程2×600MW 容量机组燃用煤全部由神华准格

    尔能源有限公司下属黑岱沟露天煤矿及哈尔乌素露天煤矿供给，每

    年可向电厂供应1050×104t 原煤。和林电厂2×600MW 机组燃煤370

    ×104t/a 是有保障的。

    5、储灰场：本着不占农田，尽量占用山沟、洼地、盐碱地、荒

    地和其它贫、次地的原则，在恼亥厂址北侧选择了高窑子1 号、2

    号灰场和韩家梁灰场三个灰场。

    根据电厂与有关方面粉煤灰、灰渣石膏综合利用的文件，每年

    可利用灰渣及石膏75×104t，实际每年进入灰场的灰渣量本期为

    42.48×104t，规划为221.30×104t。

    三灰场库容合计可满足电厂规划容量贮灰28 年左右，满足《火

    力发电厂设计技术规程》（DL5000-2000）中第4.0.13 条关于“贮

    灰场的总容量应达到能存放按规划容量计算的20 年左右的灰渣量

    的要求。6

    从所选三个贮灰场的综合条件来看高窑子2 号灰场较优，推荐

    该灰场作为恼亥厂址本期工程使用的灰场，其它做为后期灰场。

    6、交通运输：神华集团运煤铁路专用线—大准铁路由东向西横

    贯县境南部。大准铁路东起大同、西至准格尔，全长264km，于90

    年代初期建成通车。大准铁路目前年运输量约为1900×104t，随着

    铁路沿线电厂等企业的不断扩建和新建，预计2007 年后，大准铁路

    输送能力将超过4000×104t。为了解决运量与运能之间的矛盾，准

    能公司委托铁三院做扩能改造设计，改造后输送能力2007 年2500

    ×104t，2010 年为4500×104t。建设工期2004 年6 月开工，2005

    年6 月改造完毕。大准铁路远期规划为复线。

    和林格尔县的对外交通以公路为主，公铁结合，道路四通八达。

    县政府所在地距呼和浩特市仅46km，以一级公路连接，路基宽

    25.5m，为双向四车道。县境内的主要道路有：209 国道由北向南贯

    穿县境，210 省道二级公路（和杀公路）西起县城东至山西右玉县

    的杀虎口。此外还有萨凉路（萨拉齐—凉城）、呼凉路（呼和浩特

    —凉城）、和蒋路（和林—蒋家坪）等多条县乡公路。全县所有乡

    镇均修通油路，运输条件较为便利。

    为了给外西沟车站以后发展预留条件，电厂专用线从大准线外

    西沟站西咽喉的远方K151+600.16 处出岔接轨，线路从外西沟村南

    侧通过，在既有外西沟车站南侧70m 新建外西沟交接站，然后向东

    进入电厂站。

    7、接入系统

    中国电力工程顾问集团公司在电顾规划〔2005〕168 号文《关

    于印发北方联合电力（内蒙）和林电厂接入系统设计（一次部分）7

    评审意见的通知》中明确：

    和林电厂是蒙西电网“十一五”期间可优选电源点之一。

    为满足电力项目核准的要求，同意和林电厂本期工程以500kV

    一级电压接入系统，电厂出线2 回，暂按接入规划的呼东500kV 变

    电站，线路长度约76km。

    8、环境保护

    和林电厂主要环境保护措施如下表所示

    环境保护对策措施汇总表

    类

    别

    项目 治理措施 治理效果

    除尘 高效袋式除尘器+湿法脱硫附加除尘 电袋式除尘效率≥99.85% + 湿法除尘

    效率50%，综合除尘效率≥99.925%

    脱硫 石灰石—石膏湿法烟气脱硫装置 设计脱硫效率≥95%(计算按90％)

    NOx

    （以NO2 计） SCR 脱硝 效率65％，排放浓度控制在

    140mg/Nm3。

    监测管理 烟气在线连续监测系统 及时掌握、调控烟气排放情况

    煤场扬尘 煤场建设挡风抑尘墙，周围设喷水装

    置，煤场四周设绿化隔离带 可抑制80%以上的二次扬尘

    灰场扬尘 种植绿化隔离带、灰场四周设喷淋装

    置；设500m 卫生防护距离 抑制60%以上的二次扬尘

    气

    相

    污

    染

    物

    治

    理

    措

    施

    石灰石粉尘 采用湿式球磨机，封闭操作 避免石灰石制粉系统的扬尘影响

    循环冷却系

    统排水

    排汽冷却采用间接空冷系统；辅机冷却系统排污水复用于脱硫系统用水、输煤

    系统补水等。

    工业废水

    化学酸碱废水、厂区地面冲洗水等汇集后经中和、曝气、混凝澄清、气浮处理

    后回用于输煤系统冲洗、脱硫和干灰调湿用水。

    脱硫废水 加酸调节PH、絮凝沉淀处理后、复用于灰场喷洒。

    含煤废水 加药、絮凝沉淀、过滤处理后循环回用。

    废

    水

    治

    理

    措

    施

    生活污水 接触氧化法处理后复用于煤场喷洒

    声源控制 首先选用低噪声设备

    合理布局

    对需要连续值班监控的高噪声处应设置隔音值班室；将强噪声设备单独布置在

    室内，利用建筑物进行隔声；厂房建设时考虑阻尼材料。

    降噪措施 对高噪声设备采取设置减振基础、消声器、软性连接等措施，声压值可降低

    20-30dB(A)。

    噪

    声

    治

    理

    措

    施 劳动保护 加强受体保护，发放防噪声劳保用品。

    灰渣

    灰渣分除，气力干除灰、机械除渣；粉煤灰综合利用率67.1%，剩余运至高窑子2

    号灰场；灰场堆存方式为辗压式干灰场、灰场按标准要求进行防渗及防尘处理，底

    部铺设土工膜。

    固

    体

    废

    物 脱硫石膏 石膏100％综合利用，综合利用不畅时暂时运至灰场单独堆存，便于今后再次综合

    利用。

    绿厂区绿化 绿化率20%

    化 灰场绿化 灰场周围设置绿化隔离带，终期覆土并恢复植被8

    9、主要结论

    和林发电厂与电力负荷中心距离适中，是蒙西电网和“西电东

    送”的理想电源点。抓住国家电力能源需求趋于旺盛的机遇，抓住

    关停小火电机组，“上大压小”的机遇，建设大型燃煤火力发电厂

    可以加快准格尔煤田的开发建设，促进当地工农业发展，缓解蒙西

    及京津唐电网缺电局面，符合国家开发大西北，建设大西北的战略

    方针。

    和林发电厂规划容量2×600MW+2×1000MW，且在厂址总体规划

    和资源的利用上留用再扩建的条件。本期工程建设2×600MW 凝汽

    式燃煤间接空冷发电机组，建设条件已落实。

    本工程厂址选择适宜，水源、灰场、铁路接轨站较近，同时在

    可研阶段中进一步优化设计，较好地控制了工程造价。发电工程单

    位千瓦静态投资为4031 元，注册资金内部收益率10％对应的上网

    电价为282.98 元/MW.h（含税），具有一定的市场竞争力。

    综上所述，本工程建厂条件优良，项目建设是可行性的。

    （三）、投资概算及经济评价

    根据该工程可行性研究报告，该工程投资概算（最终以国家有权

    部门批复的概算为准）及主要经济评价指标如下：

    主要原始数据：标煤价:330 元/t(含税)，水价：0.5 元/t，定

    员：210 人，机组年利用小时：5500 小时。

    工程进度：本工程建设期1 年，投产期2 年。

    资金筹措及分年度使用计划：本工程资金按内资考虑，注册资

    金20%，其余80%为贷款，贷款利率按7.47%计列。投资分年度使用

    计划：第一年投入50 %，第二年投入30%，第三年投入20%。9

    电价确定原则:按注资内部收益率分别为10%，反算电价计列。

    财务评价指标一览表

    和林可研收口 机组总容量：（MW） 1200

    工程静态投资 484567.00 万元 单位投资4038.06 万/KW

    工程动态投资 509979.83 万元 单位投资4249.83 万/KW

    流动资金 7821.74 万元 铺底生产流动资金2346.52 万元

    电价（不含税） 240.19 元/MWh 电价（含税） 280.68 元/MWh

    总投资收益率 7.73 ％ 资本净利润率17.99 ％

    融资前分析(项目投资现金流量分析) 基准收益率8 ％

    内部收益率（％） 净现值（万元） 内部收益率（％）

    所得税前 11.66 132217.86 所得税前 11.66

    所得税后 9.52 52072.00 所得税后 9.52

    融资后分析

    内部收益率（％）

    项目资本金 17.09

    投资方1 10.00

    测算结果显示，本项目在满足发电成本、税金、盈余公积、贷

    款偿还期及资本金内部收益率为10%的条件下，电价为280.68 元

    /MWh（含税），低于内蒙古西部2007 年上网电价284.9 元/MWh（含

    税）。

    从本项目的财务评价看，各项技术经济指标均符合国家有关规

    定及投资方要求，财务评价是可行的，经济效益较好。

    六、逐项审议批准了《关于重新提请审议日常关联交易有关事

    项的议案》。

    1、审议批准了与北方联合电力有限责任公司的安全生产服务事

    宜，提请公司股东大会审议。

    同意：5 票；反对：0 票；弃权0 票。关联董事吕慧、铁木尔、

    王永夫、石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。10

    2、审议批准了与北方联合电力有限责任公司的燃料服务事宜，

    提请公司股东大会审议。

    同意：5 票；反对：0 票；弃权0 票。关联董事吕慧、铁木尔、

    王永夫、石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。

    3、审议批准了各电厂内不同核算主体之间的燃料、材料的采购、

    销售事宜，提请公司股东大会审议。

    同意：5 票；反对：0 票；弃权0 票。关联董事吕慧、铁木尔、

    王永夫、石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。

    4、审议批准了公司所属包头第二热电厂的热力销售事宜等，提

    请公司股东大会审议。

    同意：5 票；反对：0 票；弃权0 票。关联董事吕慧、铁木尔、

    王永夫、石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。

    5、审议批准了公司控股的丰泰发电有限公司与科林城发热力有

    限责任公司的热力销售事宜

    同意：5 票；反对：0 票；弃权0 票。关联董事吕慧、铁木尔、

    王永夫、石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。

    6、审议批准了公司控股的丰泰发电有限公司与科林热电有限责

    任公司的供热及检修服务事宜

    同意：5 票；反对：0 票；弃权0 票。关联董事吕慧、铁木尔、

    王永夫、石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。

    7、审议批准了公司与华能财务有限责任公司的存、贷款事宜，

    提请公司股东大会审议。

    同意：11 票；反对：0 票；弃权0 票。关联董事叶才回避表决。

    8、审议批准了公司接受北方联合电力有限责任公司委托贷款事11

    宜，提请公司股东大会审议。

    同意：5 票；反对：0 票；弃权0 票。关联董事吕慧、铁木尔、

    王永夫、石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。

    9、审议批准了与内蒙古电力科学研究院的技术服务事宜；

    同意：5 票；反对：0 票；弃权0 票。关联董事吕慧、铁木尔、

    王永夫、石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。

    10、审议批准了与永诚保险的财产保险事宜。

    同意：11 票；反对：0 票；弃权0 票。关联董事叶才回避表决。

    公司独立董事审议了本次会议关于重新提请审议与日常经营相

    关的关联交易事项的议案，认为议案所述关联交易未损害公司利益，

    同意将相关事项提交公司董事会以及股东大会审议。

    股东大会逐项审议关联交易相关事项时，关联股东北方联合电

    力有限责任公司在股东大会上回避表决。

    关联交易的具体内容详见公司临2008-031 号临时公告。

    七、审议批准了《关于召开公司2008 年临时股东大会的议案》；

    同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票。

    特此公告

    二ＯＯ八年十一月十一日