内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2008 年临时股东大会
会议资料
2008 年11 月内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2008 年临时股东大会会议议程
一、 选举公司董事会部分董事；
二、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
三、 审议《关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项目
的议案》；
四、 审议《关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目的
议案》；
五、 逐项审议《关于重新提请审议公司日常关联交易事项的议
案》；
1、审议与北方联合电力有限责任公司的安全生产服务事宜；
2、审议与北方联合电力有限责任公司所属燃料公司的燃料服
务事宜；
3、审议所属各电厂内不同核算主体之间的燃料、材料的采购、
销售事宜；
4、审议公司所属包头第二热电厂的热力销售事宜等；
5、审议公司与华能财务有限责任公司的存、贷款事宜；
6、审议公司接受北方联合电力有限责任公司委托贷款事宜；
六、 审议《关于为内蒙古京达发电有限责任公司脱硫改造工程
贷款提供担保的议案》；内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于改选公司部分董事的议案
鉴于公司董事长吕慧先生工作变动，根据股东方建议以及吕慧
先生本人的书面辞职报告，公司董事会提名吴景龙先生为公司新任
董事候选人，提请股东大会会选举，建议股东大会批准吕慧先生辞
去公司董事职务。
（提名董事候选人简历附后）
二ＯＯ八年十一月内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
提名董事候选人简历
吴景龙：男，1965 年生，汉族，中共党员，大学本科学历，高
级工商管理硕士，教授级高级工程师。吴景龙先生曾在内蒙古送变
电公司任技术员、副主任、主任、经理、党委副书记等职。2003
年后曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司基建部主任、工程管理
部经理；北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员；内蒙古
能源发电投资有限公司总经理、党委副书记等职。现任北方联合电
力有限责任公司总经理、党委副书记。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的议案
公司章程第一百一十五条第二款原为：
“（二）、关联交易：……
公司拟与关联人达成的关联交易总额高于3000 万元，公司
董事会在作出决议后需提交股东大会批准后方可实施，任何与该关
联交易有利害关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投
票权。
公司拟与关联人达成的关联交易总额在300 万元至3000 万
元之间的，应当提交公司董事会审议批准。……”
鉴于公司规模扩大，为简化有关关联交易事宜的审批程序，拟
按照上海证券交易所上市规则的规定修订为：
“（二）、关联交易：……
公司拟与关联自然人发生的30 万元以上关联交易，应当提交
公司董事会审议批准。
公司与关联法人发生的交易金额在300 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（上市公司提供
担保除外），应当提交公司董事会审议批准。
公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单
纯减免公司义务的债务除外）金额在3000 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，公司董事会在作内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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出决议后需提交股东大会批准后方可实施，任何与该关联交易有利
害关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。……”
此外，鉴于公司目前经营业务范围日益扩大，即将陆续投入风
电等新能源的建设，公司章程原规定的经营范围：“火力发电、供
应，蒸汽、热水的生产、供应、销售维护和管理。”
拟更改为：“火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销
售维护和管理，风力发电以及其他新能源发电和供应，煤炭、煤化
工以及煤炭深加工、铁路及配套基础设施项目的投资、建设及运营
管理，石灰石等与电力生产相关的原材料的开发、生产与销售，与
上述经营内容相关的管理咨询、服务等”（最终以工商管理部门核
定的经营范围为准）。
请公司股东大会审议。
该议案须股东大会以特别决议批准。
二ＯＯ八年十一月内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于投资内蒙古和林发电厂上大压小
新建工程项目的议案
根据国发[2007]2 号《国务院批转发展改革委、能源办关于加
快关停小火电机组若干意见的通知》，为积极落实国家“上大压小”
有关政策，国家发展改革委员会以发改办能源[2007]1731 号文，
同意内蒙古和林发电厂新建工程按照“上大压小”方式，由华能集
团北方联合电力有限责任公司为主开展前期工作。
为进一步加快内蒙古自治区能源基地建设，充分利用当地资
源，满足地区经济发展和“西电东送”对电力的需求，同时也为进
一步支持上市公司发展，对本公司关停机组合理进行容量补偿，北
方联合电力有限责任公司已经决定将和林发电厂项目作为本公司
全资项目进行投资建设，公司第五届董事会第十五次会议审议批准
了公司开展内蒙古和林发电厂2×600MW 超临界燃煤空冷发电机组
“上大压小”新建工程项目前期工作，同意公司独资设立和林发电
厂项目公司以促进该项目的前期工作。同时要求公司在和林发电厂
“上大压小”新建工程可行性研究报告具备条件后，再次提请公司
董事会、股东大会审议相关事宜。鉴于和林发电厂“上大压小”新
建工程可行性研究报告已具备条件，本次董事会批准公司全资建设
和林发电厂，提请股东大会审议。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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一、项目简介：
和林电厂新建工程项目位于内蒙古呼和浩特市和林格尔县境
内。和林格尔县的对外交通以公路为主，公铁结合，道路运输条件
较为便利。
内蒙古和林电厂新建工程拟建设两台60 万千瓦超临界燃煤空
冷发电机组，相应替代关停小火电机组84.2 万千瓦（其中本公司
所属电厂关停容量70 万千瓦）。
二、工程概况
根据该工程可行性研究报告，该工程概况情况如下：
1、建设规模
本期工程建设2×600MW 超临界燃煤空冷发电机组，规划建设
2×600MW+2×1000MW 超临界燃煤空冷发电机组。
2、地理位置
和林格尔县位于内蒙古自治区中部，是国家重点扶持的贫困
县，地处呼和浩特市南部35km，东南紧倚古长城，西北毗连土默
川，介于东经111°26′～112°18′和北纬39°58′～40°41′
之间，总面积3436km2，总人口18.8 万人。县城北距自治区首府
呼和浩特35km，东距凉城县城76km，东南距右玉县城95km，南距
清水河县城83km，西距托克托县城68km。
厂址位于县城东南方向约40km、新店子乡上恼亥行政村南侧
约1km 处。大准铁路从厂址北侧通过，大准铁路外西沟站位于厂址
北侧。浑河从厂址东侧及南侧流过。厂址可用地范围东西长约内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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1.2km，南北宽约1.1km，用地面积约1.3km2，完全可以满足电厂
本期及按规划容量扩建的用地要求。目前，和林格尔县已将厂址用
地调整为工业用地。
厂址周边没有名胜古迹、文物保护区和国家自然保护区，也无
机场、通讯设施和军事设施，厂址附近区域尚未发现有较大或重要
的矿藏资源，远离村庄，适宜建厂。
3、水源
和林电厂取水水源拟采用仓头河前夭子水库水。
采用太平夭水文站42 资料测算，前夭子水库入库径流量是可靠
的。保证率97%时的入库径流量为2059×104m3/a，可以保证北方
联合电力和林电厂新建工程一期工程2×600MW 机组348.95×
104m3/a 的取水要求。
前夭子水库多年平均径流量7125.5×104m3/a。采取适当的工
程措施，提高水库设计标准，采用多年调节方式，满足规划容量2
×600MW+2×1000 MW 机组的需水量是有保证的。
4、燃料供应
电厂本期工程2×600MW 机组燃用准格尔旗准能公司所产原
煤。准格尔旗煤炭资源极为丰富，煤炭储量大，分布广，品位高，
地质条件好，易于开采。根据神华准格尔能源有限公司准能生字
〖2004〗122 号文件《神华集团准格尔能源有限责任公司关于向北
方联合电力有限责任公司和林电厂承诺供煤及铁路运输的函》，和
林电厂本期工程2×600MW 容量机组燃用煤全部由神华准格尔能源
有限公司下属黑岱沟露天煤矿及哈尔乌素露天煤矿供给，每年可向内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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电厂供应1050×104t 原煤。和林电厂2×600MW 机组燃煤370×
104t/a 是有保障的。
5、储灰场
本着不占农田，尽量占用山沟、洼地、盐碱地、荒地和其它贫、
次地的原则，在恼亥厂址北侧选择了高窑子1 号、2 号灰场和韩家
梁灰场三个灰场。
根据电厂与有关方面粉煤灰、灰渣石膏综合利用的文件，每年
可利用灰渣及石膏75×104t，实际每年进入灰场的灰渣量本期为
42.48×104t，规划为221.30×104t。
三灰场库容合计可满足电厂规划容量贮灰28 年左右，满足《火
力发电厂设计技术规程》（DL5000-2000）中第4.0.13 条关于“贮
灰场的总容量应达到能存放按规划容量计算的20 年左右的灰渣量
的要求。
从所选三个贮灰场的综合条件来看高窑子2 号灰场较优，推荐
该灰场作为恼亥厂址本期工程使用的灰场，其它做为后期灰场。
6、交通运输
神华集团运煤铁路专用线—大准铁路由东向西横贯县境南部。
大准铁路东起大同、西至准格尔，全长264km，于90 年代初期建
成通车。大准铁路目前年运输量约为1900×104t，随着铁路沿线电
厂等企业的不断扩建和新建，预计2007 年后，大准铁路输送能力
将超过4000×104t。为了解决运量与运能之间的矛盾，准能公司委
托铁三院做扩能改造设计，改造后输送能力2007 年2500×104t，
2010 年为4500×104t。建设工期2004 年6 月开工，2005 年6 月改内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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造完毕。大准铁路远期规划为复线。
和林格尔县的对外交通以公路为主，公铁结合，道路四通八达。
县政府所在地距呼和浩特市仅46km，以一级公路连接，路基宽
25.5m，为双向四车道。县境内的主要道路有：209 国道由北向南
贯穿县境，210 省道二级公路（和杀公路）西起县城东至山西右玉
县的杀虎口。此外还有萨凉路（萨拉齐—凉城）、呼凉路（呼和浩
特—凉城）、和蒋路（和林—蒋家坪）等多条县乡公路。全县所有
乡镇均修通油路，运输条件较为便利。
为了给外西沟车站以后发展预留条件，电厂专用线从大准线外
西沟站西咽喉的远方K151+600.16 处出岔接轨，线路从外西沟村南
侧通过，在既有外西沟车站南侧70m 新建外西沟交接站，然后向东
进入电厂站。
7、接入系统
中国电力工程顾问集团公司在电顾规划〔2005〕168 号文《关
于印发北方联合电力（内蒙）和林电厂接入系统设计（一次部分）
评审意见的通知》中明确：
和林电厂是蒙西电网“十一五”期间可优选电源点之一。
为满足电力项目核准的要求，同意和林电厂本期工程以500kV
一级电压接入系统，电厂出线2 回，暂按接入规划的呼东500kV 变
电站，线路长度约76km。
8、环境保护
和林电厂主要环境保护措施如下表所示：内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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环境保护对策措施汇总表
类
别
项目 治理措施 治理效果
除尘 高效袋式除尘器+湿法脱硫附加除尘
电袋式除尘效率≥99.85% + 湿法除
尘效率50% ， 综合除尘效率≥
99.925%
脱硫 石灰石—石膏湿法烟气脱硫装置 设计脱硫效率≥95%(计算按90％)
NOx
（以NO2 计）
SCR 脱硝
效率65％，排放浓度控制在
140mg/Nm3。
监测管理 烟气在线连续监测系统 及时掌握、调控烟气排放情况
煤场扬尘
煤场建设挡风抑尘墙，周围设喷水
装置，煤场四周设绿化隔离带
可抑制80%以上的二次扬尘
灰场扬尘
种植绿化隔离带、灰场四周设喷淋
装置；设500m 卫生防护距离
抑制60%以上的二次扬尘
气
相
污
染
物
治
理
措
施
石灰石粉尘 采用湿式球磨机，封闭操作 避免石灰石制粉系统的扬尘影响
循环冷却系
统排水
排汽冷却采用间接空冷系统；辅机冷却系统排污水复用于脱硫系统用水、输煤
系统补水等。
工业废水
化学酸碱废水、厂区地面冲洗水等汇集后经中和、曝气、混凝澄清、气浮处理
后回用于输煤系统冲洗、脱硫和干灰调湿用水。
脱硫废水 加酸调节PH、絮凝沉淀处理后、复用于灰场喷洒。
含煤废水 加药、絮凝沉淀、过滤处理后循环回用。
废
水
治
理
措
施 生活污水 接触氧化法处理后复用于煤场喷洒
声源控制 首先选用低噪声设备
合理布局
对需要连续值班监控的高噪声处应设置隔音值班室；将强噪声设备单独布置在
室内，利用建筑物进行隔声；厂房建设时考虑阻尼材料。
降噪措施
对高噪声设备采取设置减振基础、消声器、软性连接等措施，声压值可降低
20-30dB(A)。
噪
声
治
理
措
施 劳动保护 加强受体保护，发放防噪声劳保用品。
灰渣
灰渣分除，气力干除灰、机械除渣；粉煤灰综合利用率67.1%，剩余运至高窑
子2 号灰场；灰场堆存方式为辗压式干灰场、灰场按标准要求进行防渗及防尘
处理，底部铺设土工膜。
固
体
废
物 脱硫石膏
石膏100％综合利用，综合利用不畅时暂时运至灰场单独堆存，便于今后再次
综合利用。
绿厂区绿化 绿化率20%
化 灰场绿化 灰场周围设置绿化隔离带，终期覆土并恢复植被
9、主要结论
和林发电厂与电力负荷中心距离适中，是蒙西电网和“西电东
送”的理想电源点。抓住国家电力能源需求趋于旺盛的机遇，抓住内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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关停小火电机组，“上大压小”的机遇，建设大型燃煤火力发电厂
可以加快准格尔煤田的开发建设，促进当地工农业发展，缓解蒙西
及京津唐电网缺电局面，符合国家开发大西北，建设大西北的战略
方针。
和林发电厂规划容量2×600MW+2×1000MW，且在厂址总体规
划和资源的利用上留用再扩建的条件。本期工程建设2×600MW 凝
汽式燃煤间接空冷发电机组，建设条件已落实。
本工程厂址选择适宜，水源、灰场、铁路接轨站较近，同时在
可研阶段中进一步优化设计，较好地控制了工程造价。发电工程单
位千瓦静态投资为4031 元，注册资金内部收益率10％对应的上网
电价为282.98 元/MW.h（含税），具有一定的市场竞争力。
综上所述，本工程建厂条件优良，项目建设是可行性的。
三、投资概算及经济评价
根据该工程可行性研究报告，该工程投资概算（最终以国家有
权部门批复的概算为准）及主要经济评价指标如下：
主要原始数据：标煤价:330 元/t(含税)，水价：0.5 元/t，定
员：210 人，机组年利用小时：5500 小时。
工程进度：本工程建设期1 年，投产期2 年。
资金筹措及分年度使用计划：本工程资金按内资考虑，注册资
金20%，其余80%为贷款，贷款利率按7.47%计列。投资分年度使
用计划：第一年投入50 %，第二年投入30%，第三年投入20%。
电价确定原则:按注资内部收益率分别为10%，反算电价计列。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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财务评价指标一览表
和林可研收口 机组总容量：（MW） 1200
工程静态投资 484567.00 万元 单位投资4038.06 万/KW
工程动态投资 509979.83 万元 单位投资4249.83 万/KW
流动资金 7821.74 万元 铺底生产流动资金2346.52 万元
电价（不含税） 240.19 元/MWh 电价（含税） 280.68 元/MWh
总投资收益率 7.73 ％ 资本净利润率17.99 ％
融资前分析(项目投资现金流量分析) 基准收益率8 ％
内部收益率（％） 净现值（万元） 内部收益率（％）
所得税前 11.66 132217.86 所得税前 11.66
所得税后 9.52 52072.00 所得税后 9.52
融资后分析
内部收益率（％）
项目资本金 17.09
投资方1 10.00
测算结果显示，本项目在满足发电成本、税金、盈余公积、贷
款偿还期及资本金内部收益率为10%的条件下，电价为280.68 元
/MWh（含税），低于内蒙古西部2007 年上网电价284.9 元/MWh（含
税）。
从本项目的财务评价看，各项技术经济指标均符合国家有关规
定及投资方要求，财务评价是可行的，经济效益较好。
请股东大会审议。
二ＯＯ八年十一月内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于合资建设经营
内蒙古魏家峁煤电一体化项目的议案
根据国务院批转国家发改委、能源办《关于加快关停小火电机
组的若干意见》，全国电力工业上大压小节能减排工作会议确定“十
一五”期间全国将关停5000 万千瓦以上燃煤小火电机组，受该政
策影响北方联合电力有限责任公司以及本公司相继关停大量能耗
高的小火电机组（其中本公司需于2009 年前关停小火电机组159.9
万千瓦），同时启动了相关大容量机组替代项目的前期工作。
根据国发[2007]2 号《国务院批转发展改革委、能源办关于加
快关停小火电机组若干意见的通知》，为积极落实国家“上大压小”
有关政策，国家发展改革委员会以发改办能源[2007]1739 号文，
同意内蒙古魏家峁电厂新建两台60 万千瓦超临界燃煤空冷机组以
“上大压小”方式开展项目前期工作，由华能集团北方联合电力有
限责任公司为主开展前期工作。
为进一步加快内蒙古自治区能源基地建设，充分利用当地资
源，满足地区经济发展和“西电东送”对电力的需求，对本公司关
停机组合理进行容量补偿，同时也为进一步支持上市公司发展，北
方联合电力有限责任公司（以下简称“北方联合电力”）与本公司
本着平等互利的原则，共同签署了《合资建设经营内蒙古魏家峁煤
电一体化项目协议书》。协议以及投资项目以及公司董事会审议批内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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准。
根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》，
公司与北方联合电力构成关联方关系，公司上述共同投资建设经营
内蒙古魏家峁煤电一体化项目的行为构成关联交易，现将该共同投
投资魏家峁煤电一体化项目的行为提请股东大会审议。
一、 交易概述
公司与北方联合电力合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化
项目。
协议签署日期：2008 年3 月
合作各方名称：甲方：北方联合电力有限责任公司
乙方：本公司
协议主要内容：设立北方魏家峁煤电有限责任公司，合资建设
经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目。该项目一期工程为建设2×
600MW 燃煤发电机组和年产600 万吨煤炭露天煤矿，一期工程总投
资估算约为人民币94 亿元（其中电厂55 亿元、煤矿39 亿元，以
最终批准的动态投资为准）。注册资本人民币25 亿元，其中北方联
合电力出资15 亿元，占60%，本公司出资10 亿元，占40%。双方
均以现金出资。该项目投资总额与注册资本金之间的差额由北方魏
家峁煤电有限责任公司向银行以项目融资或其它融资方式解决。该
公司合资经营期为50 年，自营业执照批准之日起计算。
北方魏家峁煤电有限责任公司上网电量按照国家有关规定销
售，具体事宜由该公司与电网公司另行签订《购售电协议》明确。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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二、 交易方介绍
甲方：北方联合电力有限责公司
北方联合电力为本公司控股股东，公司与北方联合电力构成关
联方关系。注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路169 号，企业类
型：合资经营的有限责任公司（港资）、法定代表人：吕慧，注册
资本：人民币100 亿元。
北方联合电力成立于2004 年元月，系根据内蒙古自治区人民
政府关于内蒙古电力体制改革的总体部署设立。该公司主营业务
为：开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套
基础设施项目；电力、热力生产供应。
主要财务数据如下（未经审计）：截止2007 年12 月31 日总资
产631 亿元，实收资本：100 亿元，主营业务收入138 亿元。
三、 项目简介
魏家峁煤电一体化项目总体规划建设规模为8×600MW 燃煤发
电机组和年产1200 万吨煤炭露天煤矿。一期工程建设2×600MW 燃
煤发电机组和年产600 万吨煤炭露天煤矿。
魏家峁煤电一体化项目位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗魏家
峁乡。准格尔旗位于鄂尔多斯东南部，距呼和浩特115KM，准格尔
能源基地煤炭资源非常丰富，煤炭品种为优质不粘结煤，具有低灰、
低硫、低磷、发热量高、汽化性能好的特点，该地区具有建设煤电
一体化大型火力发电厂的条件。
魏家峁煤电一体化项目一期工程建设2×600MW 燃煤发电机组
和年产600 万吨煤炭露天煤矿。其中新建2×600MW 燃煤发电机组内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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为“上大压小”项目。
根据魏家峁煤电一体化项目可行性研究报告收口数据，该项目
一期工程总投资估算约为人民币89 亿元，其中电厂项目约50 亿元
人民币，煤矿项目约39 亿元人民币（以最终批准的动态投资为准）。
（一）电厂项目
根据魏家峁煤电一体化电厂工程可行性研究修编(2)，该电厂
项目主要情况如下：
1、项目概况
魏家峁煤电一体化发电厂厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市
的准格尔旗的魏家峁乡境内，距准格尔旗政府约50 公里。电厂燃
料由魏家峁矿区供给，电厂距煤源供应基地魏家峁煤矿约4.5km，
是准格尔能源基地拟采用煤电一体化运营模式建设的大型坑口火
力发电厂。
魏家峁电厂一期工程计划建设2×600MW 空冷机组，全厂规划
容量为8×600MW 机组，所发电力除满足蒙西电网要求外，富余电
量送入华北电网。
机组拟采用国产超临界、一次中间再热、燃煤凝汽式空冷机组。
2、建设的必要性
蒙西电网“十一五”期间电力平衡2010 年盈余电力2602MW，
可以保证蒙西电网向京津唐电网送电3500MW 的容量。根据京津唐
电网电力市场分析，在考虑东北及蒙西电网送电的情况下，“十一
五”期间，在考虑加大蒙西电网送电达3500MW 的情况下，京津唐
电网的电力仍然缺电。
魏家峁电厂建设2×600MW 机组除满足蒙西地区负荷发展外，内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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盈余电力可外送，可稳定蒙西电网的外送电能力，满足京津唐电网
负荷需求。
华北地区东部的京津唐地区经济发展较快，是华北地区的负荷
中心。近几年由于环保容量的有限，同时受水、运输等条件的限制，
在负荷中心地区建设大型燃煤电厂的可能性逐步减少，区外受电比
例将逐步提高。因此，在蒙西能源基地建设大型电厂向华北东部地
区输送电力，是解决华北东部地区用电供需矛盾的重要措施之一。
电厂的建设也符合国家“西电东送”“输煤和输电并举”的能源发
展战略。
魏家峁电厂的建设将促使内蒙古西部特别是鄂尔多斯市准格
尔地区的煤炭开采能力增加，带动该地区经济的发展，变输煤为输
电，减轻铁路运输压力，有利于地区煤电运输的综合平衡和发展，
符合国家能源开发西移的战略布局和建设大型坑口电站向负荷中
心送电的电力发展总体规划。
3、建厂条件
准格尔地区是一个煤炭资源非常丰富的地区，拥有相当的水利
资源，具备建设大型火电基地的良好条件。魏家峁电厂所在地区靠
近煤源和水源，属于大型坑口电厂，拥有良好的建厂条件，发电成
本较低，经济效益良好。电厂位于内蒙古自治区中东部地区，无论
向当地供电还是向京津唐地区送电，送电距相对较近，是蒙西“西
电东送”送电的理想电源点之一。
（1）厂址
肖林峁厂址位于薛万公路西南侧,距离薛家湾镇约50km。在两
处厂址中肖林峁厂址的压煤程度最低，大部分为二期工程建设场地内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
20
压煤。厂址的平均地面标高为1260m，场地基本平坦，相对比较开
阔；电厂水源取自黄河，到万家寨水库大坝的平均距离6km，距离
灰场约1.5km。厂址处于罐子沟露天煤矿的东部边缘之外,矿厂输
煤皮带至厂区边缘的长度为3.83km。
（2）水源
本电厂所取用的黄河水，是经过水权转让获得。即通过采用节
水措施，节约的农业水用于本工程，本电厂水量是有保证的。
（3）燃煤及运输
本期工程燃煤采用内蒙古准格尔魏家峁煤矿的烟煤，其低位发
热量为21901kJ/kg。魏家峁露天煤资源储量为7.34 亿吨，可采储
量为6.96 亿吨。煤为低变质长焰煤，属低硫、中高灰、中高挥发
分、高熔点的优质动力煤。煤矿采用露天开采方案，设计生产能力
为1200 万吨/年，其中一期工程600 万吨/年。
本期工程年耗煤量约为280 万吨，采用煤电一体化方式，电厂
燃煤主要采用外部长距离带式输送机将煤运到电厂皮带。
（4）环境保护
魏家峁煤电一体化电厂地处非双控区，环境容量较大。本工程
的污染防治措施将遵循“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则，
对生产过程中所产生的各类污染物进行有效治理。
本工程燃用低硫煤， 且采用高效电除尘器( 除尘效率为
99.67%)、石灰石—石膏湿法脱硫工艺烟气脱硫(设计脱硫效率不低
于95%)和210m 高烟囱、低氮燃烧技术并预留脱除氮氧化物装置空
间等大气污染治理措施以及干除灰综合利用、燃用低硫煤，且污水
集中处理及回用和防噪音等措施，可以做到电厂对环境的影响符合内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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有关环保标准和符合可持续发展的要求。
（5）交通运输
露天开采方案的煤田距肖林峁厂址均不足4km，据此，电厂燃
煤外部运输应采用长距离带式输送机将煤运到电厂。
铁路主要作为电厂建设期间大件设备的运输。
准格尔旗的对外交通以公路为主，公路四通八达。电厂进厂道
路由厂区北侧的薛万公路引接，长度约3.25km。
4、主要技术经济指标
本期发电工程的静态投资为466,663 万元，单位投资为3,889
元/千瓦。扣除空冷因素增加的投资，单位投资低于现额指标，投
资水平是合理的。
当机组年利用小时为5500 小时，按注资方内部收益率8.0%测
算，不含税上网电价为215.75 元/千度，含税上网电价为252 元/
千度。此电价水平是内蒙古地区平均上网电价比较低的，竟价上网
能力较强，并可以满足投资方的要求，效益是好的。
5、结论及建议
魏家峁煤电一体化电厂新建工程，一期建设2×600MW 空冷机
组，建厂条件基本落实，条件优越，符合国家优化资源配置、西电
东送、煤电一体化和节水的政策，技术和经济评价合理，社会效益
明显，具有较强的竞价上网优势。
（二）、煤炭项目
根据魏家峁露天煤矿可行性研究报告，该煤炭项目主要情况如
下：
准格尔煤田是我国特大型煤田鄂尔多斯煤盆地的一部分，煤炭内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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储量极为丰富，魏家峁煤电一体化项目露天煤矿位于准格尔煤田南
部详查区勘探范围内。
魏家峁煤种为低变质长焰煤，属低硫、中高灰、中高挥发分、
高熔点的优质动力煤。魏家峁煤矿采用露天开采方案，设计生产能
力1200 万吨/年，其中一期工程600 万吨/年。
1、矿区概况
准格尔矿区位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东部，矿区东邻呼和
浩特市清水河县和山西省偏关县，北邻呼和浩特市托克托县，南邻
山西省河曲县，西邻鄂尔多斯市达拉特旗、东胜区、伊金霍洛旗。
魏家峁露天煤矿位于准格尔煤田南部，露天矿田行政隶属于准格尔
旗龙口镇。
露天矿田东西长9.12km，南北宽8.49km，地表面积43.77km2。
矿区交通便利，露天矿田北邻薛(家湾)—万(家寨)公路，龙口
镇距准格尔旗政府所在地薛家湾镇49km，薛家湾镇是矿区公路和
铁路交通中心，该镇距呼和浩特市118km，距东胜区142km，经万
家寨至太原269km。大(同) —准(格尔)铁路与京—包、大—秦、
包—神铁路连接，该线点岱沟站距本矿田约30km。
2、魏家峁露天矿
露天矿位于准格尔煤田南部，地形标高，一般在1058m～1331m
之间，煤田内是地形是沟谷地形。魏家峁露天煤矿是魏家峁煤电一
体化工程配套项目，露天煤矿生产能力为一期6.0Mt/a，二期
12.0Mt/a。设计开采面积为43.77km2，主要开采煤层为6 号煤，
其平均厚度为12.89m。设计资源/储量为724.84Mt,可采储量为
690.85Mt。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
23
本期可行性研究为露天矿一期工程，设计生产能力为6.0Mt/a、
平均剥采比7.20m3/t，建设总投资388545.17 万元。
露天矿剥离采用单斗 卡车—吊斗铲联合工艺。采煤采用斗容
21m3 的电动液压挖掘机采装91t 车卡运输,经半固定破碎机破碎
后，由胶带运输机运至电厂。剥离采用35m3 斗容单斗挖掘机，配
合186t 卡车完成上部剥离，运至排土场排弃,下部由吊斗铲倒堆。
魏家峁露天矿田境界内资源储量为977.18Mt，可采储量
681.65Mt，储量备用系数1.10，按一期生产规模6.0Mt/a 考虑，
露天矿设计服务年限为114a；
矿区公路交通发达，露天矿田北邻薛(家湾)～万(家寨)公路，
邻近有史（家敖包）—榆（树弯）公路通过，均与109 国道相通。
另外，呼和浩特—东胜高速公路距矿区37km。目前该高速公路呼
和浩特至薛家湾段已建成通车。矿区交通较为便利。
铁路交通：大—准铁路长264km，目前通过能力为15.0Mt/a，
现已进行改扩建，至2020 年运力将达60.0Mt/a。准(格尔)—东(胜)
铁路是由多方投资建设的地方铁路，运能可达8.0Mt/a。内蒙古自
治区兴建的呼（和浩特）—托（克托）—准(格尔)铁路，该线经托
克托电厂专用线与大—准线相连。
铁道部等9 公司拟合资兴建准(格尔)—朔(州)铁路将由本矿
田南侧穿过。神华集团准能公司拟兴建准(格尔)—河(曲)铁路将由
本矿田西侧穿过。
魏家峁露天矿距离万家寨水库库区约4km，是规划建设的魏家
峁电厂的配套项目。根据电厂取、用水规划，电厂用水将取自万家
寨水库。露天矿生产、生活用水与电厂统一考虑。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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3、魏家峁露天矿项目投资及财务分析
本项目建设项目总造价为387,121.97 万元，其中采、运、排、
生产系统投资为246,353.06 万元，占总投资的63.63%，其他投资
140,768.91 万元,占总投资的36.37%，由此可见本项目投资的绝大
部分用于露天矿开采所必须的环节，其他类投资占比重较小，使企
业能够将有限的资金合理的应运于生产建设中。
本项目达到设计规模时建设项目总造价为387,121.97 万元，
吨煤投资645.20 元。加铺底流动资金1,423.20 万元,建设项目总
资金为388,545.17 万元。
根据本项目选取的财务价格280 元/t 和本项目达产后规模
６.00Mt/a，本项目每年的销售收入为168,000.00 万元。本项目建
成投产后，全部投资税后内部收益率为21.21％，资本金内部收益
率为26.59％，均大于选定的基准收益率（10％）；全部投资税后
财务净现值300,774.60 万元，资本金财务净现值306,053.20 万元，
均大于零；税后投资回收期年6.60 年，本项目的投资利润率为
21.64％，均高于行业同等规模企业水平，符合国家现行的产业政
策。
因此，该项目除了能满足行业最低要求外，还有超额盈余，从
财务上讲本项目具有很强的盈余能力。
四、 交易目的以及本次交易对公司的影响
公司认为，出资建设魏家峁煤电一体化项目，不仅可以进一步
促进公司“节能减排”、“上大压小”项目的实施，调整公司机组结
构，降低能源消耗。而且可以使公司占据相当的煤炭资源，在一定内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
25
程度上缓解电煤价格不断上涨的压力，同时也体现了北方联合电力
继续支持公司发展的意愿。本次关联交易对公司是有利的。
五、 独立董事意见
公司独立董事认为合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项
目是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展。
根据《上海证券交易所上市规则》，公司与关联人共同投资为
关联交易，因此本事项表决时关联股东方北方联合电力须回避表
决。
提请公司股东大会审议。
二ＯＯ八年十一月内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
26
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于日常关联交易事项的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》以及关
于实施该规则的具体要求,公司第六届董事会第五次会议重新审议
批准了公司与日常经营相关的关联交易事项。公司日常关联交易主
要内容如下：
1、销售货物 单位：万元
关联方名称 交易内容 2008年度预计 2007 年度
北方联合电力有限责任公司 燃料、材料等 103,528 73,060
北方联合电力有限责任公司 水费、热费 830
呼和浩特科林热电有限责任公司 热费 650 120
呼和浩特科林城发热力有限公司 热费 2468 2,294
2、采购物资、接受劳务 单位：万元
关联方名称 交易内容 2008年度预计 2007 年度
内蒙古蒙达发电有限责任公司 燃料、材料等 36,224 22,913
北方联合电力有限责任公司 煤炭和安全生产服务费 10,324 10,224
呼和浩特科林热电有限公司 检修费 1,497 998
永诚财产保险股份有限公司 保险费 1,920 1,534
内蒙古自治区电力科学研究院 技术服务费 1,097 1,067
3．货币资金存放 单位：万元
关联方名称 2008年6 月30 日 2007 年12 月31 日款项性质
中国华能财务有限责任公司 73,241 62,830 银行存款
5. 其他交易（委托贷款本金、利息及手续费） 单位：万元
关联方名称 2008.1.1-2008.6.30 2007.1.1-2007.6.30 交易内容
北方联合电力有限责任公司 0 11,000 接受委托贷款本金
北方联合电力有限责任公司 679 177 支付委托贷款利息
北方联合电力有限责任公司 16,078 0 偿还借款本金
中国华能财务有限责任公司 0 55,000 接受贷款本金
中国华能财务有限责任公司 1,189 1,744 支付借款利息
中国华能财务有限责任公司 884 282 存款利息收入
中国华能财务有限责任公司 41 45 手续费支出
上述关联交易与同一关联人发生的超过3000 万元以上的关联
交易，还须提请股东大会逐项审议批准。对须提请股东大会审议的
关联交易按类别逐项说明如下：内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
27
一、 与北方联合电力有限责任公司的安全生产服务事宜；
重要内容提示：
.. 交易内容：接受北方联合电力有限责任公司（以下简称“北
方电力”）提供安全生产服务，按照15 元/千瓦年支付服务
费；
.. 关联人回避事宜：公司董事会审议该事项时，关联董事回避
表决。
.. 电力生产具有产、供、销一次完成的生产特点，“厂网分开”
后，北方电力承担与电网公司联系检修、消缺、出力调度以
及安全生产监督、管理等有关事宜，本公司应支付其安全生
产管理费。
（一）、关联交易概述
北方电力为公司提供安全生产服务，公司向其支付安全生产服
务费。
协议签署日期：原协议于2005 年签署，本次重新修订于董事
会批准后重新签署
协议签署地点：内蒙古呼和浩特市
合作双方名称：甲方：本公司
乙方：北方联合电力有限责任公司
协议主要内容：北方电力向本公司提供安全生产监督与技术服
务工作，本公司向其支付安全生产管理费。
根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》，
公司与北方电力构成关联方关系，公司与北方电力的上述两项关于
提供劳务的交易构成关联交易。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
28
董事会审议上述关联交易时，关联董事吕慧、铁木尔、王永夫、
石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。
上述关联交易提请股东大会审议批准，与该关联交易有利害关
系的关联人北方电力须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）、关联方介绍
关联方：北方联合电力有限责任公司
关联方关系：北方电力为本公司控股股东，持有本公司71.08%
的股份，公司与北方电力构成关联方关系。
北方电力注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路169 号，企业
类型：合资经营的有限责任公司、法定代表人：吕慧，注册资本：
人民币100 亿元。
历史沿革：北方电力成立于2004 年元月，系根据内蒙古自治
区人民政府关于内蒙古电力体制改革的总体部署，依据内蒙古自治
区人民政府《关于组建北方联合电力有限责任公司的批复》设立的。
该公司主营业务为：开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资
源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应。该公司控股
股东为中国华能集团公司。
主要财务数据如下（截止2007 年12 月31 日）总资产631.37
亿元，实收资本：100 亿元，主营业务收入138.72 亿元，利润总
额5.42 亿元。
公司与同一关联人的关联交易已达到3000 万元。
（三）、关联交易标的基本情况
北方电力为公司提供安全生产服务，本公司向其支付安全生产
管理费，标准为按照装机容量15 元/千瓦年。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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交易标的：北方电力向本公司提供安全生产监督与技术服务。
（四）、关联交易的主要内容和定价政策
北方电力为公司提供安全生产服务，本公司向其支付安全生产
管理费。
乙方对甲方提供以下安全生产监督与技术服务工作：
1、组织制订综合性的安全生产管理制度；
2、建立健全生产监督组织机构，形成完整的安全生产监督体
系；
3、组织一类障碍分析并统一对外发放不安全生产信息；
4、提出预防安全生产事故发生的具体措施和办法；
5、全面推行GB/T19001 质量管理标准，实行全过程管理、标
准化作业；
6、审核制定大修及更改工程项目的方案，并对实施过程进行
监督检查；
7、推广科学、先进的管理方式和安全生产技术，提升甲方生
产科技含量；
8、组织运行指标的分析，提出节能降耗的具体措施；
9、对电测、锅炉、化学、环保、金属、高压、汽机、热工、
系统等方面进行技术监督和技术服务；
10、负责甲方信息系统的技术指导和技术咨询；
11、负责与电网公司联系检修、消缺、出力、调度有关事宜；
12、组织甲方技术人员参加全国性学术论坛及专业研讨会；
13、根据生产需要，向甲方提供技术培训；
14、负责协调落实政府相关部门出台的电热价格政策。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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甲方向乙方支付的安全生产监督及技术服务费用按照装机容
量15 元/千瓦进行计算。结算方式为每季度结算一次，乙方应当向
甲方提供有效的结算凭证；
该协议的定价原则为协商定价。预计2008 年，公司直属电厂
需支付安全生产服务费2,418 万元，控股电厂需支付5,340 万元，
合计7,758 万元。
（五）、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的
影响情况
电力生产具有产、供、销一次完成的生产特点，且其生产过程
由于存在高温、高压、高电压的特点，历来安全是第一位的。发电
企业的检修、消缺、出力、调度，安全技术规程等需要由各发电公
司与电网公司协调处理。北方电力承担与电网公司联系检修、消缺、
出力调度以及安全生产监督、管理等事宜，一方面可通过集团内统
一安排检修、消缺、出力调度等来增加电厂发电量或稳定运行以降
低消耗等；另一方面可以更好地保证发电企业安全生产。
（六）、独立董事的意见
公司独立董事认为关联交易未损害公司利益，同意将相关事项
提交公司董事会以及股东大会审议。
二、 与北方联合电力有限责任公司的燃料服务事宜；
重要内容提示：
.. 交易内容：委托北方电力所属电力燃料公司为公司提供燃料
管理服务，按照1.20 元/吨计算支付燃料服务费；
.. 关联人回避事宜：公司董事会审议该事项时，关联董事回避内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
31
表决。
.. 为充分发挥集中管理的优势，降低燃料成本，对发电企业的
燃料采取统一管理方式，可以有效保证各电厂发电用煤，控
制燃料成本。
（一）、关联交易概述
北方电力所属内蒙古电力燃料公司为公司所属电厂提供统一
燃料管理服务，以保证煤炭供应，控制燃料成本，公司支付其燃料
服务费。
协议签署日期：原协议于2005 年签署，本次重新修订后于董
事会批准后重新签署
协议签署地点：内蒙古呼和浩特市
合作双方名称：甲方：本公司
乙方：内蒙古电力燃料公司
协议主要内容：受本公司委托，内蒙古电力燃料公司对本公司
电厂燃料管理实行统一计划、统一订购、统一调运等燃料采购管理
服务方式，公司支付其燃料服务费。
根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》，
公司与北方电力所属燃料公司构成关联方关系，上述交易构成关联
交易。
董事会审议上述关联交易时，关联董事吕慧、铁木尔、王永夫、
石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。
上述关联交易提请股东大会审议批准，与该关联交易有利害关
系的关联人北方电力须放弃在股东大会上对该议案的投票权。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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（二）、关联方介绍
关联方：内蒙古电力燃料公司
关联关系：内蒙古电力燃料公司为本公司控股股东北方电力之
分公司，负责对北方电力所属电厂所需燃料采购实行统一管理，负
责人：戈剑铮。住所：内蒙古呼和浩特市。其前身为内蒙古电力（集
团）有限责任公司所属内蒙古电力燃料公司，负责相关电厂燃料计
划、管理、调运等工作。
公司与同一关联人的关联交易达到3000 万元以上。
（三）、关联交易标的基本情况
北方电力所属内蒙古电力燃料公司为公司所属电厂提供燃料
统一管理服务，公司支付其燃料服务费。
交易标的为：受本公司委托，负责对本公司所属电厂燃料管理
实行统一计划、统一订购、统一调运等燃料采购管理服务方式。按
时足量提供电煤供应，保证正常发电用煤需要。合理、经济配置煤
源、煤种、运输结构，降低煤价。
（四）、关联交易的主要内容和定价政策
北方电力所属内蒙古电力燃料公司为公司所属电厂提供统一
燃料管理服务，以保证煤炭供应，控制燃料成本，公司支付其燃料
服务费。
甲方委托乙方提供燃料管理服务，乙方接受甲方委托，对甲方
燃料管理提供统一计划、统一订货、统一调运等采购管理服务。
甲方的权利与义务：甲方有权接受并要求乙方按照本协议约定
的方式提供燃料管理服务；甲方有权就乙方提供的服务提出意见和
建议，并对乙方提供的燃料管理服务内容和过程进行监督；甲方有内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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权制止乙方其害甲方合法权利的行为，对因乙方过错或行为给甲方
所造成的损失，有权要求其承担相应的责任。等等。
乙方的权利和义务：乙方有权根据约定就其提供的服务向甲方
收取费用；乙方有权依据甲方年度电量计划，行使“统一计划、统
一订货、统一调运”权利；乙方有权在贯彻燃料统一管理的过程中，
要求甲方对相关工作给予积极配合，并定期对燃料管理工作，包括
过磅、化验、煤款结算进行监督和检查；乙方有权制止有违燃料统
一管理的一切行为；乙方应当按照电量计划、供货合同，按时足量
提供电煤供应，保证正常发电用煤需要；乙方应当合理、经济配置
煤源、煤种、运输结构，降低煤价；乙方在进行燃料管理时，不得
损害甲方的正当权益。
服务费用与支付方式：甲方应支付给乙方的燃料管理服务费，
以甲方实际拉运原煤量，按照1.20 元/吨计算。在每月结束后，由
甲乙双方共同确认上月甲方实际拉运原煤数量，在次月由甲方按照
本条第1 款的计算方式将上月应支付的费用支付给乙方，乙方同时
向甲方开具发票。
该协议定价原则为协商定价，2008 年公司直属电厂需支付燃
料服务费382 万元，控股电厂需支付2,334 万元，合计2,716 万元。
（五）、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的
影响情况
近年来，燃煤价格不断上涨，供应紧缺，运力不足。公司将燃
料管理委托内蒙古电力燃料公司统一管理，主要目的就是通过统一
计划、订货、调运的方式，统一协调燃煤质量和价格，综合调度、
合理安排用煤结构及运输方式，保证公司所属电厂的燃料供应，最内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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大限度地遏制燃料价格上升势头。
（六）、独立董事的意见
公司独立董事认为关联交易未损害公司利益，同意将相关事项
提交公司董事会以及股东大会审议。
三、 各电厂内不同核算主体之间的燃料、材料的采购、销售事
宜；
重要内容提示：
.. 交易内容：北方电力以及本公司所属“一厂多制”发电厂，
内部各核算主体之间的燃料、材料等的领用分摊行为，在各
核算主体之间按照采购或销售管理。
.. 关联人回避事宜：公司董事会审议该事项时，关联董事回避
表决。
.. 签署协议规范“一厂多制”电厂内部各核算主体的燃料、材
料等的领用分摊行为。
（一）、关联交易概述
北方电力以及本公司所属“一厂多制”发电厂，内部各核算主
体之间的燃料、材料等的领用分摊行为，在各核算主体之间按照采
购或销售管理。
协议签署日期：于董事会批准后重新签署
协议签署地点：内蒙古呼和浩特市
合作双方名称：甲方：北方联合电力有限责任公司
乙方： 本公司
协议主要内容：规范“一厂多制”电厂内部各核算主体的燃料、内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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材料等的领用分摊行为。
根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》，
公司与北方电力构成关联方关系，公司与北方电力的上述两项关于
提供劳务的交易构成关联交易。
董事会审议上述关联交易时，关联董事吕慧、铁木尔、王永夫、
石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。
上述关联交易提请股东大会审议批准，与该关联交易有利害关
系的关联人北方电力须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）、关联方介绍
见前述有关北方电力的介绍
（三）、关联交易标的基本情况
甲乙双方所属“一厂多制”发电厂内部各核算主体之间的燃料、
材料的采购或销售管理。
（四）、关联交易的主要内容和定价政策
数量、价格及支付方式：
1、“一厂多制”发电厂内部各核算主体之间的燃料、材料等的
采购或销售的数量按照实际领用数量确定；
2、关于各核算主体之间的燃料、材料等的采购或销售的价格，
按照实际外购价格计算，即以发电厂向外部采购的实际价格，作为
内部结算的价格；
3、各核算主体之间采购代购燃、材料或销售燃、材料的过程
中，不产生包括代购费在内的任何其他费用；
4、各核算主体之间应及时结算燃料、材料等的采购或销售费
用。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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甲、乙双方的权利与义务：
1、“一厂多制”发电厂内部各核算主体一方有权接受并要求另
一方按照本协议约定的方式提供燃、材料等的购销服务；
2、一方有权要求另一方按照约定及时支付相应价款；
3、负责对外采购燃、材料的一方应当对燃、材料市场进行适
当调研和合理预测，采取合理措施，尽量降低燃、材料的成本；
4、“一厂多制”发电厂内部各核算主体之间燃料、材料摊销的
单位成本，原则上应保持统一。
2008 年预计公司及所属电厂北方电力所属电厂销售燃料、材
料103,528 万元；公司所属电厂（发电公司）向北方电力所属发电
公司采购燃料、材料36,224 万元。
（五）、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的
影响情况
甲乙双方所属发电厂内部存在不同核算主体，即同一电厂内不
同发电机组分别归属于甲方（或其子公司）或乙方（或其子公司）
所有的“一厂多制”现象。由于“一厂多制”现象的存在以及同一
电厂内煤场、仓库等公用设施的存在，同一电厂不同核算主体之间
存在着领用燃料、材料等的分摊行为。该行为在“一厂多制”问题
解决以前无法避免。
上述交易实质上是一种成本分摊行为，其定价依据均为实际发
生的市场采购价格，交易符合相关法律法规和公司章程的有关规
定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易价格公允，没有损
害公司及公司其它股东的利益。公司签署相关关联交易协议是为规
范上述交易行为。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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（六）、独立董事的意见
公司独立董事认为关联交易未损害公司利益，同意将相关事项
提交公司董事会以及股东大会审议。
四、 包头二电厂的热力销售事宜等；
重要内容提示：
.. 交易内容：公司所属包头第二热电厂热力向北方电力青山热
电厂所属热力公司销售；公司所属乌拉山发电厂供水厂向北
方电力所属乌拉特发电厂售水；
.. 关联人回避事宜：公司董事会审议该事项时，关联董事回避
表决。
.. 北方电力青山热电厂热力公司为包头青山区居民冬季采暖
热力管网经营机构，该交易不可避免。乌拉山发电厂水源地
为本公司所有，北方电力乌拉特发电厂需使用上述水源。
（一）、关联交易概述
1、北方电力所属青山热电厂热力公司为包头市青山区居民冬
季采暖热力管网经营机构，因而本公司所属包头第二热电厂生产的
向包头城市居民供应的热力必须通过该热力公司管理的供热管网
向最终用户销售。
合作双方名称：甲方：公司所属包头第二热电厂（供热方）
乙方：北方电力青山热电厂热力公司（购热方）
协议主要内容：明确供热方和购热方在热力供应和使用中的权
利和义务。
2、公司所属乌拉山发电厂向北方电力所属乌拉特发电厂售水。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》，
公司与北方电力构成关联方关系，公司与北方电力的上述两项交易
构成关联交易。
董事会审议上述关联交易时，关联董事吕慧、铁木尔、王永夫、
石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。
上述关联交易提请股东大会审议批准，与该关联交易有利害关
系的关联人北方电力须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）、关联方介绍
青山热电厂为本公司控股股东北方电力之全资发电厂，青山热
电热力公司为该电厂之全资子公司。负责人：张焰。住所：内蒙古
包头市。
乌拉特发电厂为本公司控股股东北方电力之全资发电厂，负责
人：刘亚民。住所：内蒙古巴彦淖尔市乌拉山镇
公司与同一关联人的关联交易达到3000 万元以上。
关于北方电力见前述有关介绍
（三）、关联交易标的基本情况
1、本公司所属包头第二热电厂向包头市青山区居民供应冬季
取暖用热。
2、公司所属乌拉山发电厂向北方电力所属乌拉特发电厂售水。
（四）、关联交易的主要内容和定价政策
供热方在供热期限内为购热方供热。供热时间为每年10 月15
日零时起至次年4 月15 日24 时止。
供热期间，在供、用热条件正常情况下，供热质量应当符合国
家规定的质量参数标准，供热方要保证购热方正常的用热参数。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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供热价格：按照有关管理部门批准的价格收取热费（17 元/GJ）。
合同有效期内，如遇国家对价格调整时，按照热价管理部门的调价
文件规定执行。双方不再另行签定变更合同。
供水价格按照当地价格主管部门核定的水源供应价格计算。
预计公司2008 年公司所属发电厂向北方电力所属热力公司销
售热力及水830 万元。
（五）、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的
影响情况
北方电力所属青山热电厂热力公司为包头市青山区居民冬季
采暖热力管网经营机构，本公司所属包头第二热电厂生产的向包头
城市居民供应的热力必须通过该热力公司管理的供热管网向最终
用户销售，该关联交易不可避免。北方电力所属乌拉特发电厂需使
用本公司乌拉山发电厂水源。上述交易价格由国家主管部门制定，
因而不存在关联方利用关联交易损害公司利益的情况。
（六）、独立董事的意见
公司独立董事认为关联交易未损害公司利益，同意将相关事项
提交公司董事会以及股东大会审议
五、 与华能财务公司的存、贷款事宜
重要内容提示：
.. 交易内容：公司及所属企业在华能财务有限责任公司（以下
简称“华能财务公司”）存贷款；
.. 关联人回避事宜：公司董事会审议该事项时，关联董事回避
表决。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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.. 集团所属财务公司为集团内部企业提供财务金融服务是财
务公司主要业务之一，同时亦可方便公司资金管理。
（一）、关联交易概述
公司及公司控股子公司在华能财务进行存、贷款事宜。
合作双方名称：本公司以及本公司控股子公司
华能财务有限责任公司
根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》，
公司与华能财务公司构成关联方关系，公司与华能财务公司上述交
易构成关联交易。
董事会审议上述关联交易时，关联董事叶才回避表决。
上述关联交易提请股东大会审议批准，与该关联交易有利害关
系的关联人北方电力须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）、关联方介绍
关联方：华能财务有限责任公司
关联关系：华能财务公司为本公司实际控制人中国华能集团的
控股子公司，本公司控股股东北方电力也持有该公司股权。
华能财务公司法定代表人：李扬，注册资本：人民币12 亿元。
华能财务公司的前身是华能金融公司，成立于1987 年10 月，
是中国人民银行批准成立的首批财务公司之一，属非银行金融机
构，成立时注册资本人民币3 亿元。2005 年12 月，经批准注册资
本增加至12 亿元。
华能财务公司主要股东构成如下：中国华能集团公司，持股
51％；华能国际电力股份有限公司，持股20%；北方电力持股10%；
公司与同一关联人的关联交易已达到3000 万元。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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（三）、关联交易标的基本情况
公司及公司控股子公司在华能财务公司开户进行存、贷款。
（四）、关联交易的主要内容和定价政策
公司在华能财务公司开立的银行帐户为基本结算帐户，公司银
行存款大部分存放于公司在华能财务公司的帐户中。截止2008 年
6 月30 日，公司合并口径银行存款余额为89,833 万元，其中73,241
万元存放于公司在华能财务公司开立的银行帐户。
截止2008 年6 月30 日，公司在华能财务公司贷款余额为人民
币4.5 亿元。
公司建议董事会批准公司继续在华能财务公司开立基本结算
帐户并存款，建议董事会批准公司对预算内资金可以在人民币8 亿
元的贷款余额范围内，向华能财务公司贷款。
（五）、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的
影响情况
集团所属财务公司为集团内部企业提供财务金融服务是财务
公司主要业务之一，符合国家有关法律规定。本公司所属电厂结算
账户开立于华能财务公司亦可方便公司资金管理。
华能财务公司作为国内最早成立的财务公司之一，具有较强的
经营实力。公司与国内主要商业银行一直保持着良好的业务关系，
在华能财务公司开立基本结算账户，不会影响公司正常业务，也不
会影响公司与其它金融机构的业务，同时方便公司同基层单位等方
面的资金往来。
（六）、独立董事的意见
公司独立董事认为关联交易未损害公司利益，同意将相关事项内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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提交公司董事会以及股东大会审议。
六、 接受北方联合电力有限责任公司委托贷款事宜
重要内容提示：
.. 交易内容：公司及所属企业接受北方电力委托贷款；
.. 关联人回避事宜：公司董事会审议该事项时，关联董事回避
表决；
.. 集团内部通过委托贷款的形式调配资金，可有效提高集团内
部资金使用效率，符合国家有关法律规定。
（一）、关联交易概述
2008 年1--6 月，本公司及所属企业共计接受北方电力委托贷
款本金期末余额21,000 万元。
董事会审议上述关联交易时，关联董事吕慧、铁木尔、王永夫、
石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。
上述关联交易提请股东大会审议批准，与该关联交易有利害关
系的关联人北方电力须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）、关联方介绍
见前述关于北方电力介绍。
至本次关联交易止，公司与同一关联人的关联交易已超过
3000 万元。
（三）、关联交易标的基本情况
公司接受北方电力委托贷款。
（四）、关联交易的主要内容和定价政策
公司建议董事会批准公司对预算内资金可以在人民币6 亿元内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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的贷款余额范围内，取得北方电力委托贷款。
（五）、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的
影响情况
集团内部通过委托贷款的形式调配资金，可有效提高集团内部
资金使用效率，符合国家有关法律规定。公司仅从控股股东取得委
托贷款资金，并未将资金通过委托贷款的形式提供公司股东，不存
在损害本公司利益的行为。
（六）、独立董事的意见
公司独立董事认为关联交易未损害公司利益，同意将相关事项
提交公司董事会以及股东大会审议。
备查文件目录
1.董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见；
3.监事会决议及经监事签字的会议记录；
4 相关交易的协议或合同；
以上议案提交公司股东大会逐项审议，股东大会审议上述事项
时关联股东北方联合电力有限责任公司须回避表决。
二ＯＯ八年十一月内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于为内蒙古京达发电有限责任公司
脱硫改造工程贷款提供担保的议案
重要内容提示:
● 被担保人名称：内蒙古京达发电有限责任公司
● 本次担保数量：人民币7000 万元
累计为其担保数量：人民币30200 万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：人民币30200 万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
内蒙古京达发电有限责任公司（以下简称“京达公司”）为本
公司之控股子公司，公司持有其40%的股份，该公司负责运营达拉
特电厂三期工程2×330MW 发电机组。
京达公司为两台机组的脱硫改造工程项目向中国银行达拉特
旗支行申请了7000 万元的项目贷款，须由公司为其提供担保。
贷款主要内容：
债权人名称：中国银行达拉特旗支行
贷款种类：固定资产贷款
用途：达旗电厂三期发电机组脱硫改造项目贷款
期限：三年内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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金额：人民币7000 万元
公司尚未签署担保协议，公司本次董事会批准该项担保事项并
提请股东大会批准后签署该协议。
公司董事会审议担保议案的表决情况为：同意：9 票；反对：
0 票；弃权0 票。关联董事铁木尔、张明、陈学国回避表决。
该担保事宜提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：内蒙古京达发电有限责任公司
注册地点：达拉特旗树林召镇210 国道西
法定代表人：张明
注册资本：47,176.20 万元
经营范围：两台330MW 燃煤发电机组的建设和电力生产、销售
及其附属产品的生产销售、技术咨询、服务和培训、信息服务和市
场开发（国家法律法规规定，应或审批未获审批前不得经营）。
与本公司的关联关系：该公司为本公司之控股子公司
被担保人最近一期年度财务报表（2007 年）有关财务数据：
资产总额： 206,122.96 万元
负债总额： 146,212.25 万元
其中：贷款总额：109,360.00 万元
一年内到期的非流动负债总额：11,500.00 万元
净资产: 59,910.71 万元
利润总额： 4,622.14 万元
净利润： 4,285.67 万元内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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被担保人为本公司之控股子公司。
三、担保协议的主要内容
担保的方式：连带责任保证
期限:主债权清偿期届满之日起两年
金额:人民币7000 万元及其利息、违约金以及实现债权的费用
等。
上市公司累计对外担保金额：30200 万元。
四、董事会意见
京达公司两台机组的脱硫改造工程项目已于2007 年12 月完工
并通过了内蒙古自治区环境保护局的验收。机组脱硫改造后，可以
使该公司机组SO2 排放量控制在国家规定的标准范围内，对于减少
地区大气污染起到积极的作用。该工程由京达公司向中国银行达拉
特旗支行申请了7000 万元的项目贷款，须由公司为其提供担保，
公司董事会同意为该笔贷款提供担保。
公司为京达公司该笔贷款提供担保后，可以使该公司及早支付
脱硫工程款项，以完善施工单位及设备厂家的后期服务，使脱硫设
备的正常运行，减少地区大气污染。
京达公司为本公司之控股子公司，该笔担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司对外担保累计数量：30200 万元
逾期担保累计量：无。内蒙华电2008 年临时股东大会会议资料
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六、备查文件目录
1.人民币借款合同；
2.担保合同（草稿）；
3.董事会决议；
4.被担保人的基本情况和2007 年度财务报表；
5.被担保人营业执照复印件；
二ＯＯ八年十一月
