股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2008－030



    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第四次会

    议于2008 年10 月以通讯方式召开。

    提议召开本次会议的会议通知10 月23 日发出，会议的召

    集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事

    项合法有效。公司6 名监事均审阅了本次会议有关资料，于11

    月10 日形成如下决议：

    1、以6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修

    改公司章程的议案》；

    2、以6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司《关

    于修订信息披露管理制度的议案》；

    3、以6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制

    定重大事项内部报告制度的议案》；

    4、以6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司《关

    于制定对外担保制度》；

    5、以6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司《关

    于投资和林发电厂的议案》；2

    6、以6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司《关

    于重新提请审议日常关联交易事项的议案》；

    特此公告

    二ＯＯ八年十一月十一日