股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2008—032



    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    关于召开2008 年临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    重要内容提示

    .. 会议召开时间：2008 年11 月28 日

    .. 会议召开地点：内蒙古呼和浩特市

    .. 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式

    审议有关提案

    .. 提案：详见会议审议事项

    一、召开会议基本情况

    会议召开时间：2008 年11 月28 日（星期五）上午10:00

    召集人：本公司董事会

    会议地点：内蒙古呼和浩特市

    会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审

    议有关提案

    二、会议审议事项

    (一) 选举公司董事会部分董事；

    公司董事会提名吴景龙为公司董事候选人，建议吕慧不再担任2

    公司董事职务，提请股东大会改选。

    (二) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    (三) 审议《关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项

    目的议案》；

    (四) 审议《关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目

    的议案》；

    该事项为公司与控股股东北方联合电力有限责任公司共同投

    资的关联交易，股东大会审议该事项时关联股东方北方联合电力有

    限责任公司须回避表决。

    (五) 逐项审议《关于重新提请审议公司日常关联交易事项的

    议案》；

    1、审议与北方联合电力有限责任公司的安全生产服务事宜；

    2、审议与北方联合电力有限责任公司所属燃料公司的燃料服

    务事宜；

    3、审议所属各电厂内不同核算主体之间的燃料、材料的采购、

    销售事宜；

    4、审议公司所属包头第二热电厂的热力销售事宜等；

    5、审议公司与华能财务有限责任公司的存、贷款事宜；

    6、审议公司接受北方联合电力有限责任公司委托贷款事宜；

    股东大会逐项审议上述事项时关联股东方北方联合电力有限

    责任公司须回避表决。

    (六) 审议《关于为内蒙古京达发电有限责任公司脱硫改造工

    程贷款提供担保的议案》；

    以上事项第（一）、（六）项内容经公司第六届董事会第四次会3

    议审议批准，提请股东大会审议；第（二）项内容经公司第六届董

    事会第三、五次会议审议批准，提请股东大会审议；第（三）、（五）

    项内容经公司第六届董事会第五次会议审议批准，提请股东大会审

    议；第（四）项内容经公司第五届董事会第十六次会议审议批准，

    提请股东大会审议；具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》

    公司临2008-005 号、临2008-021 号、临2008-025 号临时公告。

    三、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2008 年11 月21 日收市后在中国证券登记结算有限公司上

    海分公司登记在册的公司全体股东；

    3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的

    授权委托书（样式附后）。

    四、登记方法：

    符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于2008 年11 月25

    日——11 月27 日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份

    证，授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人

    营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。

    外地股东可采取传真登记的方式。

    登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司

    总经理工作部。4

    五、会期半天，食宿及交通费自理。

    六、联系人：

    任建华 联系电话：0471-6228411、6222388

    传真：0471-6228410

    邮编：010020

    特此公告

    二ＯＯ八年十一月十一日5

    附件：

    股东授权委托书

    兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席内蒙古蒙电华能热

    电股份有限公司2008年临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

    (一) 选举公司董事会部分董事；

    吴景龙： 赞成 反对 弃权；

    (二) 关于修改公司章程部分条款的议案 赞成 反对 弃权；

    (三) 关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项目的议案 赞成 反对 弃权；

    (四) 关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目的议案 赞成 反对 弃权；

    (五) 逐项审议《关于重新提请审议公司日常关联交易事项的议案》；

    1、与北方联合电力有限责任公司的安全生产服务事宜 赞成 反对 弃权；

    2、与北方联合电力有限责任公司所属燃料公司的燃料服务事宜 赞成 反对 弃权；

    3、所属各电厂内不同核算主体之间的燃料、材料的采购、销售事宜 赞成 反对 弃权；

    4、公司所属包头第二热电厂的热力销售事宜等 赞成 反对 弃权；

    5、公司与华能财务有限责任公司的存、贷款事宜 赞成 反对 弃权；

    6、公司接受北方联合电力有限责任公司委托贷款事宜 赞成 反对 弃权；

    (六) 关于为内蒙古京达发电有限责任公司脱硫改造工程

    贷款提供担保的议案 赞成 反对 弃权；

    如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述

    议案行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码（或单位盖章）：

    受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数额：

    委托日期：2008年 月 日

    （本授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）