股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2008－033



    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    2008 年临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年临时股东大会

    于2008 年11 月28 日在内蒙古呼和浩特市召开。公司董事会推

    举董事石维柱先生主持了本次会议。

    本次股东大会采用与会股东及股东代表现场记名投票表

    决的方式审议有关提案。参加本次会议的股东及股东代表3 人，

    代表1,428,767,910 股，占公司总股本的72.12%。符合《公司

    法》和《公司章程》等的有关规定。

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

    本次股东大会形成如下决议：

    一、选举产生了公司董事会部分董事；

    以1,428,767,910 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举吴景

    龙先生为公司董事会董事，任期至本届董事会任期届满止，赞

    成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；

    二、以1,428,767,910 票赞成，0 票反对，0 票弃权，以特

    别决议批准了公司《关于修改公司章程部分条款的议案》，赞成

    票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；2

    三、以1,428,767,910 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准

    了公司《关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项目的

    议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    四、以20,483,203 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准了

    公司《关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目的议

    案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的

    100%；

    审议上述事项时关联股东方北方联合电力有限责任公司回

    避表决。

    五、逐项审议《关于重新提请审议公司日常关联交易事项

    的议案》；

    1、以20,483,203 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议批准与

    北方联合电力有限责任公司的安全生产服务事宜，赞成票占出

    席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；

    2、以20,483,203 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议批准与

    北方联合电力有限责任公司所属燃料公司的燃料服务事宜，赞

    成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；

    3、以20,483,203 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议批准所

    属各电厂内不同核算主体之间的燃料、材料的采购、销售事宜，

    赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；

    4、以20,483,203 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议批准审

    议公司所属包头第二热电厂的热力销售事宜等，赞成票占出席

    会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；3

    5、以20,483,203 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议批准公

    司与华能财务有限责任公司的存、贷款事宜，赞成票占出席会

    议股东及代表所代表有表决权股份的100%；

    6、以20,483,203 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议批准公

    司接受北方联合电力有限责任公司委托贷款事宜，赞成票占出

    席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；

    上述事项逐项审议表决时，关联股东方北方联合电力有限

    责任公司均回避表决。

    六、以1,428,767,910 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准

    了公司《关于为内蒙古京达发电有限责任公司脱硫改造工程贷

    款提供担保的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表有

    表决权股份的100%；

    北京国枫律师事务所为公司本次股东大会做法律见证，认

    为公司本次股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程

    序合法有效。

    特此公告

    二ＯＯ八年十一月二十八日