证券代码：600863       证券简称：内蒙华电       公告编号：临 2021-054
  转债代码：110041                                转债简称：蒙电转债
  债券代码：136917                                债券简称：18 蒙电 Y1
  债券代码：136918                                债券简称：18 蒙电 Y2




             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第十届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的通知及材料于 2021 年 10 月 15 日以电子邮
件、书面方式送达。

    （三）本次会议以通讯形式召开，于 2021 年 10 月 27 日形成决议。

    （四）公司董事 9 人、参加表决 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了公司《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    （二） 审议批准了公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理
办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具信息披露规则》的要求，结合公司实际情况，对公司
《信息披露管理制度》部分条款修订如下:

           原制度内容                                修订内容
第二十一条第一款原为“公司披露的定期     修订为“公司披露的定期报告包括年度报
报告包括年度报告和中期报告。公司应当     告和中期报告。公司应当按照证券监管机
按照证券监管机构相关业务规则披露季       构、交易商协会相关业务规则披露季度报
度报告。”                               告。”
第二十二条第二款原为“年度报告应当在     修订为“年度报告应当在每个会计年度结
每个会计年度结束之日起 4 个月内，中      束之日起 4 个月内，中期报告应当在每
期报告应当在每个会计年度的上半年结       个会计年度的上半年结束之日起 2 个月
束之日起 2 个月内编制完成并披露。季      内编制完成并披露。季度报告应当按照证
度报告应当按照证券监管机构相关业务       券监管机构、交易商协会相关业务规则要
规则要求编制完成并披露。”               求编制完成并披露。”
第二十五条第一款原为“公司定期报告记     修订为“公司定期报告记载的内容须符合
载的内容须符合中国证监会和公司证券       中国证监会、公司证券上市交易所和交易
上市交易所的相关规定。”                 商协会的相关规定。”
第三十四条第二款原为“前款所称重大事     修订为“前款所称重大事件包括《管理办
件包括《管理办法》第二十二条、二十三     法》第二十二条、二十三条、《上市规则》
条、《上市规则》第十一章所规定的内容、   第十一章所规定的内容、《银行间债券市
以及依照法律、法规、中国证监会、上海     场非金融企业债务融资工具信息披露规
证券交易所、交易商协会要求应予披露的     则》（2021 版）第二十一条规定的事项
其他重大信息。”                         以及依照法律、法规、中国证监会、上海
                                         证券交易所、交易商协会要求应予披露的
                                         其他重大信息。”



    特此公告。




                               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月二十八日