证券代码：600863          证券简称：内蒙华电     公告编号：临 2021-068
 债券代码：136918                                 债券简称：18 蒙电 Y2


             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第十届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的通知及资料于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件、

书面方式送达。

    （三）本次会议以通讯方式召开,于 2021 年 12 月 14 日形成决议。

    （四）公司监事 3 人，参加表决 3 人。

     二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于

改选部分监事会成员的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

    梁静华女士由于工作发生变动，申请辞去公司监事、监事会主席职

务。根据股东方推荐，监事会拟提名王定伦先生为公司第十届监事会非

职工代表监事候选人（简历详见公司临 2021-072 号公告）。任期自股东

大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。梁静华女士辞职申请

自新任监事当选后生效。

    （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于


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变更注册资本的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于

修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

                                        二Ｏ二一年十二月十五日




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