证券代码：600863          证券简称：内蒙华电     公告编号：临 2021-067
 债券代码：136918                                 债券简称：18 蒙电 Y2


             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第十届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的通知及资料于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件、

书面方式送达。

    （三）本次会议以通讯方式召开,于 2021 年 12 月 14 日形成决议。

    （四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了公司《关于变更注册资本的议案》，本议案尚需

提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司临 2021-069 号公告。

    （二）审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，

本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司临 2021-070 号公告。


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   （三）审议批准了公司《关于聘任部分高级管理人员的议案》。

    1、因工作变动，王定伦先生不再担任公司副总经理职务（代行总

经理职责）。根据董事长提名，董事会聘任王珍瑞先生为公司总经理，

任期三年。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、因工作变动，王晓戎先生不再兼任公司董事会秘书职务，仍继

续担任公司副总经理职务。根据董事长提名，董事会聘任赵黎鲲女士为

公司董事会秘书，任期三年。赵黎鲲女士已取得上海证券交易所董事会

秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    会前，董事会提名委员会对本次提名的公司高级管理人员候选人的

任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司高级管理人员候

选人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件

的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。

    公司独立董事事前审查了公司本次提名公司高级管理人员候选人

的任职资格和工作简历，并发表了同意意见。

    王珍瑞先生和赵黎鲲女士的简历详见公司临 2021-071 号公告。



    股东大会时间另行通知。

    特此公告。

                          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                         二Ｏ二一年十二月十五日




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